| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2021 년 11 월 15 일 | |
| 권 유 자: | 성 명 : (주)삼에스코리아&cr;주 소 : 서울 금천구 가산디지털1로 75-24, 아이에스비즈타워 &cr;1310호&cr;전화번호 : 02-896-9474 |
| 작 성 자: | 성 명 : 유형원&cr;부서 및 직위 : 경영지원부 이사&cr;전화번호 : 02-896-9474 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 나. 회사와의 관계 | ||
| 다. 주총 소집공고일 | 라. 주주총회일 | ||
| 마. 권유 시작일 | 바. 권유업무&cr; 위탁 여부 | ||
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | |||
| 나. 전자위임장 여부 | (관리기관) | ||
| (인터넷 주소) | |||
| 다. 전자/서면투표 여부 | (전자투표 관리기관) | ||
| (전자투표 인터넷 주소) | |||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| 성명&cr;(회사명) | 주식의&cr;종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명&cr;(회사명) | 권유자와의&cr;관계 | 주식의&cr;종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의&cr;관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | - | - | ||||
- 2021년 11월 3일 기준입니다.&cr;
| 성명&cr;(회사명) | 주식의&cr;종류 | 소유&cr;주식수 | 회사와의&cr;관계 | 권유자와의&cr;관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 성명&cr;(회사명) | 구분 | 주식의&cr;종류 | 주식&cr;소유수 | 회사와의&cr;관계 | 권유자와의&cr;관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주총회&cr;소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 전자위임장 수여 가능 여부 |
| 전자위임장 수여기간 |
| 전자위임장 관리기관 |
| 전자위임장 수여&cr;인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
| 피권유자에게 직접 교부 |
| 우편 또는 모사전송(FAX) |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr;(발행인에 한함) |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 일 시 |
| 장 소 |
| 전자투표 가능 여부 |
| 전자투표 기간 |
| 전자투표 관리기관 |
| 인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
| 서면투표 가능 여부 |
| 서면투표 기간 |
| 서면투표 방법 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
|
제2조(목적) 회사의 사업목적은 다음과 같다. 1.공업용열량계 및 환경시험장치 제조업 2.냉난방관련제품 및 부품,관련 시험계측기기의 전자상거래 3.냉난방 관련 제품 및 부품의 제조업 4.냉난방 관련 엔지니어링 서비스업 5.환경관련 기술연구 개발업 6.냉동관련 산업기계 및 관련용품 무역업 7.소프트웨어 개발 및 공급업 8.위 각호에 관련된 수출입업 및 무역업 9.종주관련 배양,운반,저장,투입, 플랜트 등 장치의 개발 및 제조업 10.냉난방 설비의 시공, 설치, 판매, 서비스업 11.부동산 매매, 임대, 개발업 12.VOC’S 개발 및 제조업 13.반도체밸브 조립 및 제조업 14.반도체세정장비 개발 및 제조업 15.반도체 웨이퍼 캐리어 박스 개발 및 제조판매업 16.전자 및 반도체 재료 제조, 가공 및 판매 17.평판표시소자, 태양전지, 유리기판상 반도체소자, 플라스틱상 반도체소자 및 다양한 마이크로 전자공학 분야의 반도체 제품의 생산을 위한 생산장비, 기계부품 및 부속품의 제조 및 판매 18.자연과학 및 공학 연구개발업 19.위 각호에 관련되는 부대사업일체 |
제2조(목적) 회사의 사업목적은 다음과 같다. 1.공업용열량계 및 환경시험장치 제조업 2.냉난방관련제품 및 부품,관련 시험계측기기의 전자상거래 3.냉난방 관련 제품 및 부품의 제조업 4.냉난방 관련 엔지니어링 서비스업 5.환경관련 기술연구 개발업 6.냉동관련 산업기계 및 관련용품 무역업 7.소프트웨어 개발 및 공급업 8.위 각호에 관련된 수출입업 및 무역업 9.종주관련 배양,운반,저장,투입, 플랜트 등 장치의 개발 및 제조업 10.냉난방 설비의 시공, 설치, 판매, 서비스업 11.부동산 매매, 임대, 개발업 12.VOC’S 개발 및 제조업 13.반도체밸브 조립 및 제조업 14.반도체세정장비 개발 및 제조업 15.반도체 웨이퍼 캐리어 박스 개발 및 제조판매업 16.전자 및 반도체 재료 제조, 가공 및 판매 17.평판표시소자, 태양전지, 유리기판상 반도체소자, 플라스틱상 반도체소자 및 다양한 마이크로 전자공학 분야의 반도체 제품의 생산을 위한 생산장비, 기계부품 및 부속품의 제조 및 판매 18.자연과학 및 공학 연구개발업 19.금형 제작 및 판매업 20.의약품 용기 제조와 판매업 21.스마트 모빌리티 관련 연구 및 개발업 22.전기 자동차 관련 부품 연구 및 개발업 23.전지 및 관련 장비 연구 및 개발업 24.신재생 에너지 및 관련 장비 연구 및 개발업 25.소방설비 연구개발 및 제조업 26.위 각호에 관련되는 부대사업일체 |
사업 목적 추가 |
| 제5조(발행예정 주식의 총수) 회사가 발행할 주식의 총수는 50,000,000주로 한다. | 제5조(발행예정 주식의 총수) 회사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주로 한다. | 발행예정 주식 총수 확대 |
가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지
경영진과 주주의 이해 일치 및 기업가치 성장 극대화
나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명
| 성명 | 직위 | 직책 | 교부할 주식 | |
|---|---|---|---|---|
| 주식의종류 | 주식수 | |||
| 김세완 | 등기임원 | 대표이사 | 기명식 보통주 | 300,000 |
| 최인식 | 등기임원 | 부사장 | 기명식 보통주 | 100,000 |
| 총( 2 )명 | 총(400,000)주 | |||
다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요
| 구 분 | 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|
| 부여방법 | 신주교부, 차액보상 | |
| 교부할 주식의 종류 및 수 | 기명식 보통주 / 400,000주 | |
| 행사가격 및 행사기간 | 부여 승인일인 임시주주총회 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률을 준용하여 평가한 당해 주식의 시가와 액면가액 중 높은 가액 이상으로 함.&cr;2024년 11월 30일 ~ 2026년 11월 29일 | |
| 기타 조건의 개요 | 주식매수선택권 부여 관련 세부사항은 법령,정관 등에 따를 예정입니다. |
라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약
- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역
| 총발행주식수 | 부여가능주식의 범위 | 부여가능주식의 종류 | 부여가능주식수 | 잔여주식수 |
|---|---|---|---|---|
| 46,271,513 | 주식발행 총수의 100분의 15 | 기명식 보통주 | 6,940,726 | 6,820,726 |
- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역
| 사업년도 | 부여일 | 부여인원 | 주식의&cr;종류 | 부여&cr;주식수 | 행사&cr;주식수 | 실효&cr;주식수 | 잔여&cr;주식수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020년 | 2021.01.14 | 1 | 기명식 보통주 | 120,000 | - | - | 120,000 |
| 계 | 총( 1 )명 | 총(120,000)주 | 총( )주 | 총( )주 | 총(120,000)주 |
※ 기타 참고사항