| 1. 일시 | 날짜 | 2022-06-28 | |
| 시간 | 09:00 ~ 12:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 금천구 가산디지털1로 75-24 가산아이에스비즈타워 지하1층 세미나실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제 1호 의안 : 제32기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 변경의 건 제 3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 사내이사 김세완 선임의 건 제 3-2호 의안 : 사내이사 김호성 선임의 건 제 3-3호 의안 : 사내이사 이재호 선임의 건 제 4호 의안 : 사외이사 선임의 건 제 4-1호 의안 : 사외이사 이홍재 선임의 건 제 5호 의안 : 감사 선임의 건 제 5-1호 의안 : 감사 노범석 선임의 건 제 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-05-30 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 제32기 재무제표 및 연결재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견이 나오면, 제1호 의안인 제32기 재무제표 및 연결재무제표를 이사회에서 승인한 후 주주총회 보고로 진행할 수 있음. | |||
| ※관련공시 | 2022-03-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김세완 | 1961-01 | 3년 | 재선임 | 전북대학교 법학과 (학사) (전) 교보증권 영업이사 (현) 삼에스코리아 대표이사 |
| 김호성 | 1965-02 | 3년 | 신규선임 | 홍익대학교 전자공학과 (학사) (전) 삼성전자 반도체사업부 그룹장 (현) 삼에스코리아 첨단소재사업부 사업부장 |
| 이재호 | 1967-09 | 3년 | 신규선임 | 울산대학교 산업공학과 (학사) (현) 삼에스코리아 환경사업부 사업부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이홍재 | 1962-08 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 계산통계학과 (학사) 서울대학교 통계학과 (석사) 숭실대학교 IT정책경영학과 (박사) (전) KT 전무 / 스마트로 대표이사 (현) 한림대학교 빅데이터스쿨 겸임교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노범석 | 1967-04 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 회계사 서울대학교 경제학과 (학사) 서울대학교 경영학과 (석사) (전) 안진회계법인 / 삼일회계법인 (현) 피앤피인베스트먼트 부사장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 26. 바이오의약품을 포함한 의약품, 의약외품, 화장품, 의료기기 및 의료용구 일체의 개발, 제조, 상업화, 유통 및 도소매 판매업 27. 의약품, 의약품 원료의 개발, 생산, 제조, 판매 및 소분업 28. 바이오제약 연구개발, 임상, 제조, 유통, 판매사업 및 관련 컨설팅업 29. 세포유전자치료제 연구개발, 유통사업 및 도소매 판매업 30. 건강기능식품 제조 및 도소매 판매업 31. 이륜자동차 및 동 부분품의 연구, 개발, 생산 및 판매사업 32. 이륜자동차의 전동화 부분품의 연구, 개발, 생산 및 판매사업 33. 이륜자동차의 수리 및 개조 용역대행 34. 위 각호에 관련되는 기술이전사업 및 기술료 수익사업 35. 위 각호에 관련되는 해외사업, 대행업 및 수출입업 36. 위 각호에 관련되는 부대사업일체 |
사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |