| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 32기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 62,675 | - 매출액 | 22,265 | |
| - 부채총계 | 26,130 | - 영업이익 | 1,153 | ||
| - 자본금 | 23,135 | - 당기순이익 | 482 | ||
| - 자본총계 | 36,544 | *주당순이익(원) | 10 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 65,127 | - 매출액 | 27,110 | |
| - 부채총계 | 26,788 | - 영업이익 | 1,452 | ||
| - 자본금 | 23,135 | - 당기순이익 | 1,171 | ||
| - 자본총계 | 38,338 | *주당순이익(원) | 33 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 1명, 감사 1명선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 1호 의안 : 제32기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 --> 이사회 승인 후 보고 제 2호 의안 : 정관 변경의 건 --> 원안대로 가결 제 3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 사내이사 김세완 선임의 건 제 3-2호 의안 : 사내이사 김호성 선임의 건 제 3-3호 의안 : 사내이사 이재호 선임의 건 --> 원안대로 가결 제 4호 의안 : 사외이사 선임의 건 제 4-1호 의안 : 사외이사 이홍재 선임의 건 --> 원안대로 가결 제 5호 의안 : 감사 선임의 건 제 5-1호 의안 : 감사 노범석 선임의 건 --> 원안대로 가결 제 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 --> 원안대로 가결 제 7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 --> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-06-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 상법 제449조의 2 제 1항 및 당사 정관 제54조에 의거하여 '제1호 의안 제32기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건'은 외부감사인의 적정의견 및 감사의 동의가 있었으므로 2022년 6월 20일 이사회에서 승인하였으며, 2022년 6월 28일 개최된 제32기 정기주주총회에서 보고하였습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2022-06-20 감사보고서 제출 2022-06-13 주주총회소집공고 2022-06-03 참고서류 2022-06-03 참고서류 2022-05-30 주주총회소집결의(정기주주총회) 2022-05-30 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김세완 | 1961-06 | 3년 | 재선임 | 전북대학교 법학과 (학사) (전) 교보증권 영업이사 (현) 삼에스코리아 대표이사 |
| 김호성 | 1965-02 | 3년 | 신규선임 | 홍익대학교 전자공학과 (학사) (전) 삼성전자 반도체사업부 그룹장 (현) 삼에스코리아 첨단소재사업부 사업부장 |
| 이재호 | 1967-09 | 3년 | 신규선임 | 울산대학교 산업공학과 (학사) (현) 삼에스코리아 환경사업부 사업부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이홍재 | 1962-08 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 계산통계학과 (학사) 서울대학교 통계학과 (석사) 숭실대학교 IT정책경영학과 (박사) (전) KT 전무 / 스마트로 대표이사 (현) 한림대학교 빅데이터스쿨 겸임교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노범석 | 1967-04 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 회계사 서울대학교 경제학과 (학사) 서울대학교 경영학과 (석사) (전) 안진회계법인 / 삼일회계법인 (현) 피앤피인베스트먼트 부사장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 26. 바이오의약품을 포함한 의약품, 의약외품, 화장품, 의료기기 및 의료용구 일체의 개발, 제조, 상업화, 유통 및 도소매 판매업 27. 의약품, 의약품 원료의 개발, 생산, 제조, 판매 및 소분업 28. 바이오제약 연구개발, 임상, 제조, 유통, 판매사업 및 관련 컨설팅업 29. 세포유전자치료제 연구개발, 유통사업 및 도소매 판매업 30. 건강기능식품 제조 및 도소매 판매업 31. 이륜자동차 및 동 부분품의 연구, 개발, 생산 및 판매사업 32. 이륜자동차의 전동화 부분품의 연구, 개발, 생산 및 판매사업 33. 이륜자동차의 수리 및 개조 용역대행 34. 위 각호에 관련되는 기술이전사업 및 기술료 수익사업 35. 위 각호에 관련되는 해외사업, 대행업 및 수출입업 36. 위 각호에 관련되는 부대사업일체 |
사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |