| 2022 년 11 월 15 일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서 (유상증자결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 9월 21일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 1. 신주의 종류와 수 |
환율 변동에 따른 금액, 주식수 변경 |
2,388,135주 | 2,265,129주 |
| 4. 자금조달의 목적 |
시설자금 : 1,961,000,000원타법인 증권 취득자금 : 4,902,500,000원 |
시설자금 : 1,859,980,746원타법인 증권 취득자금 : 4,650,000,000원 |
|
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항다. 조달 자금에 관한 사항 |
2022년 9월 21일 최초고시환율 (하나은행) 1 CNY = 196.1원 |
2022년 11월 15일 최초고시환율 (신한은행)1 CNY = 186.0원 | |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 | 2,388,135주 | 2,265,129주 |
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2022 년 11 월 15 일 | |
| 회 사 명 : | (주) 삼에스코리아 | |
| 대 표 이 사 : | 김 세 완 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 금천구 가산디지털1로 75-24, 1310호 | |
| (전 화) 02-896-9474 | ||
| (홈페이지)http://www.3sref.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무 | (성 명) 유 형 원 |
| (전 화) 02-896-9474 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) |
| 영업양수자금 (원) | |
| 운영자금 (원) | |
| 채무상환자금 (원) | |
| 타법인 증권취득자금 (원) | |
| 기타자금 (원) | |
| 5. 증자방식 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 |
| 주식의 내용 |
| 기타 |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | ||
| 9. 납입일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) | ||
| - 납입예정 주식수 | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | |
| 불참 (명) | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | |
| 시작일 | ||
| 종료일 | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 신주발행가액 산정근거본건 유상증자 결정 이사회결의일(2022년 09월 21일) 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액임. 단, 원단위 미만 절상함.나. 의무보유인수인은 인수한 주식 전량을 즉시 한국예탁결제원에 예탁하고 예탁일로부터 1년간 인출하거나 매각하지 않음.다. 조달 자금에 관한 사항금번 유상증자를 통한 주식 납입금은 35,000,000 위안화 (CNY)로 납입될 예정이며, 상기 납입금 또는 신주의 수는 2022년 11월 15일 최초고시환율 (신한은행) 1 CNY = 186.0원을 환산하여 적용한것입니다.신주발행 주식수 및 신주식 발행총액은 주금납입일 당일 고시환율에 따라 추산될 예정이며, 주금납입일 당일 고시환율에 따라 변경될수 있습니다.라. 납입에 관한 사항- 주금납입일 : 2022년 11월 15일- 주금납입처 : 신한은행 판교금융센터
마. 기타사항1) 상기사항 이외의 부수적인 사항은 대표이사에게 일임함.2) 상기사항은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있음.
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술평균주가 |
|---|---|---|---|
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | |||
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | |||
| 최근일 가중산술평균주가(C) | |||
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | |||
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | |||
| 할인율 또는 할증률 (%) | |||
| 발행가액 | |||
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
2022년 9월 21일 최초 고시환율 기준으로 환산하여 적용하였습니다. 1 CNY = 196.1원 (하나은행)