| 정정일자 | 2025-06-10 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-06-10 | |
| 3. 정정사유 | 의안 수정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 의안 수정 | 제 1호 의안 : 제35기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 변경의 건 (세부 안건은 추후 확정) 제 3호 의안 : 복수의 이사 선임 의안의 투표방식 결정의 건 (주주제안) 제 4호 의안 : 이사 선임의 건 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
제1호 의안 : 제35기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2025-06-26 | |
| 시간 | 09:00 ~ 12:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 미양로 847 안성상공회의소 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제35기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 정완영 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 배정용 선임의 건 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 유종완 선임의 건 제2-4호 의안 : 기타비상무이사 노범석 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 정상섭 선임의 건 제2-6호 의안 : 사외이사 이주원 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-06-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제35기 재무제표 및 연결재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견이 나오고 적정의견 및 감사 전원이 동의할 시, 제1호 의안인 제35기 재무제표 및 연결재무제표를 이사회에서 승인한 후 주주총회 보고로 갈음할 예정임 | |||
| ※관련공시 | 2025-05-28 주주총회소집결의 2025-03-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정완영 | 1965-05 | 3년 | 신규선임 | 1991~2007 삼성전자 반도체 해외영업 마케팅 및 북경주제 2007~2012 삼성전자 경영진단팀 부장 2012~2020 삼성전자 반도체 중국총괄 팀장, 전무 2020~2024 삼성전자 반도체부문 상생협력센터장 부사장 2025~현재 노버스파트너스 부사장 |
| 배정용 | 1968-11 | 3년 | 신규선임 | 1993~1999 LG전자 홈어플라이언스 연구소 책임 연구원 1999~2019 세메스 Clean 팀장 전무 2020~2022 세메스 연구소장 부사장 2023~2025 성균관대학교 기계공학과 산학교수 2025~현재 BK컨설팅 대표 |
| 유종완 | 1960-11 | 3년 | 신규선임 | 1988~1991 한국은행 은행감독원 1998~2008 대전지방검찰청 청주지검 검사, 전주지검 부부장검사 등 2009~2019 서울고등검찰청 검사/광주지방검찰청 형사3부 부장검사 2019~2020 서울북부지방검찰청 중요경제범죄조사단 부장검사 2020~2021 광주지방검찰청 목포지청 지청장 2021~2023 서울서부지방검찰청 중요경제범죄조사단 부장검사 2024~현재 법무법인 랜드마크 변호사 |
| 노범석 | 1967-04 | 3년 | 신규선임 | 1992~1994 안진회계법인 감사부서 1995~1996 삼일회계법인 감사부서 1996~1999 이지텍 경영지원 실장 2000~2009 메타커뮤니케이션스 대표 2010~2017 스튜디오 위켓 대표 2018~현재 피앤피인베스트먼트 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정상섭 | 1966-11 | 3년 | 신규선임 | 1995~2014 삼성전자 반도체연구소 공정개발담당 상무 2014~2020 삼성전자 파운드리사업부 기술팀장 전무 2020~2022 삼성전자 파운드리사업부 미국 Austin 법인장 부사장 2022~2024 삼성전자 파운드리사업부 제조기술센터장 부사장 2025~현재 KAIST 반도체시스템공학과 초빙교수 |
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| 이주원 | 1981-05 | 3년 | 신규선임 | 2005~2018 과학기술부, 교육과학기술부, 미래창조과학부, 과학기술정보통신부 사무관/서기관 2018~2022 과학기술정보통신부 R&D투자혁신팀장, 기초연구진흥과장, 융합기술과장 2022~2023 대통령실 경제수석실 과학기술비서관실 행정관 2024~현재 성균관대학교 전자전기컴퓨터공학과 부교수 |
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