| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 35기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 75,952 | - 매출액 | 25,949 | |
| - 부채총계 | 24,818 | - 영업이익 | -5,906 | ||
| - 자본금 | 26,529 | - 당기순이익 | -7,847 | ||
| - 자본총계 | 51,133 | *주당순이익(원) | -152 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 74,789 | - 매출액 | 29,022 | |
| - 부채총계 | 25,264 | - 영업이익 | -5,831 | ||
| - 자본금 | 26,529 | - 당기순이익 | -10,007 | ||
| - 자본총계 | 49,524 | *주당순이익(원) | -195 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 기타비상무이사 2명, 사외이사 2명, 감사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 1호 의안 : 제35기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 --> 이사회 승인 후 보고 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 정완영 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 배정용 선임의 건 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 유종완 선임의 건 제2-4호 의안 : 기타비상무이사 노범석 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 정상섭 선임의 건 제2-6호 의안 : 사외이사 이주원 선임의 건 --> 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 --> 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 --> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-06-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 상법 제449조의 2 제 1항 및 당사 정관 제54조에 의거하여 '제1호 의안 제34기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건'은 외부감사인의 적정의견 및 감사의 동의가 있었으므로 2025년 6월 18일 이사회에서 승인하였으며, 2025년 6월 26일 개최된 제35기 정기주주총회에서 보고하였습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2025-06-12 주주총회소집공고 2025-06-10 주주총회소집공고 2025-06-10 주주총회소집결의 2025-05-28 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정완영 | 1965-05 | 3년 | 신규선임 | 1991~2007 삼성전자 반도체 해외영업 마케팅 및 북경주제 2007~2012 삼성전자 경영진단팀 부장 2012~2020 삼성전자 반도체 중국총괄 팀장, 전무 2020~2024 삼성전자 반도체부문 상생협력센터장 부사장 2025~현재 노버스파트너스 부사장 |
| 배정용 | 1968-11 | 3년 | 신규선임 | 1993~1999 LG전자 홈어플라이언스 연구소 책임 연구원 1999~2019 세메스 Clean 팀장 전무 2020~2022 세메스 연구소장 부사장 2023~2025 성균관대학교 기계공학과 산학교수 2025~현재 BK컨설팅 대표 |
| 유종완 | 1960-11 | 3년 | 신규선임 | 1988~1991 한국은행 은행감독원 1998~2008 대전지방검찰청 청주지검 검사, 전주지검 부부장검사 등 2009~2019 서울고등검찰청 검사/광주지방검찰청 형사3부 부장검사 2019~2020 서울북부지방검찰청 중요경제범죄조사단 부장검사 2020~2021 광주지방검찰청 목포지청 지청장 2021~2023 서울서부지방검찰청 중요경제범죄조사단 부장검사 2024~현재 법무법인 랜드마크 변호사 |
| 노범석 | 1967-04 | 3년 | 신규선임 | 1992~1994 안진회계법인 감사부서 1995~1996 삼일회계법인 감사부서 1996~1999 이지텍 경영지원 실장 2000~2009 메타커뮤니케이션스 대표 2010~2017 스튜디오 위켓 대표 2018~현재 피앤피인베스트먼트 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정상섭 | 1966-11 | 3년 | 신규선임 | 1995~2014 삼성전자 반도체연구소 공정개발담당 상무 2014~2020 삼성전자 파운드리사업부 기술팀장 전무 2020~2022 삼성전자 파운드리사업부 미국 Austin 법인장 부사장 2022~2024 삼성전자 파운드리사업부 제조기술센터장 부사장 2025~현재 KAIST 반도체시스템공학과 초빙교수 |
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| 이주원 | 1981-05 | 3년 | 신규선임 | 2005~2018 과학기술부, 교육과학기술부, 미래창조과학부, 과학기술정보통신부 사무관/서기관 2018~2022 과학기술정보통신부 R&D투자혁신팀장, 기초연구진흥과장, 융합기술과장 2022~2023 대통령실 경제수석실 과학기술비서관실 행정관 2024~현재 성균관대학교 전자전기컴퓨터공학과 부교수 |
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