| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-06-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 중원구 갈마치로 322, 2층 다목적홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
- 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제63기 재무제표(이익잉여금(결손금)처분 계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 등 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-06-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조용석 | 1958-02 | 3 | 신규선임 |
서울대학교 기계공학과 졸업
한국기계연구원 연구원 Pennsylvania State University 기계공학박사 현) 국민대학교 자동차공학과 교수 |
해당없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최재구 | 1958-10 | 3 | 재선임 | 상근 |
서강대학교 경영학과 졸업
Pennsylvania State University MBA석사 (주)아이리스 부사장 인천경제진흥원 본부장 현) (주)오리엔트바이오 감사 |