| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 63기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 72,105 | - 매출액 | 37,699 | |
| - 부채총계 | 20,142 | - 영업이익 | -11,249 | ||
| - 자본금 | 50,899 | - 당기순이익 | -11,644 | ||
| - 자본총계 | 51,963 | *주당순이익(원) | -107 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 66,726 | - 매출액 | 30,480 | |
| - 부채총계 | 17,614 | - 영업이익 | -11,007 | ||
| - 자본금 | 50,899 | - 당기순이익 | -19,054 | ||
| - 자본총계 | 49,112 | *주당순이익(원) | -187 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
- 제1호 의안 : 제63기 재무제표(이익잉여금(결손금)처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 등 승인의 건
> 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 > 의결정족수 미달로 부결 - 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 > 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 > 의결정족수 미달로 부결 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 > 원안대로 가결 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 > 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-06-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 당사의 제63기 정기주주총회 제4호 의안인 감사 선임의 건의 의결권 확보를 위해 의결권대리 권유 공시 및 전자투표 등의 방법으로 노력하였지만 의결 정족수 부족으로 부결된 바, 상법 제386조의 제1항 및 동법 제415조의 '준용규정'에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 현 감사가 차기 주주총회까지 업무를 이행할 것이며, 추후 주주총회에서 감사를 선임할 예정입니다. | |||||
| ※ 관련공시 |
2020-06-18 감사보고서 제출
2020-06-11 주주총회소집결의 2020-06-11 주주총회소집공고 2020-06-11 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조용석 | 1958-02 | 3 | 신규선임 |
서울대학교 기계공학과 졸업
한국기계연구원 연구원 Pennsylvania State University 기계공학박사 현) 국민대학교 자동차공학과 교수 |
해당없음 |