| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-06-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 중원구 갈마치로 322, 2층 다목적홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제64기 재무제표(이익잉여금(결손금)처분 계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 등 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 장재진 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 최숙종 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 최강문 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-06-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | 2021-06-14 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장재진 | 1961-03 | 3 | 재선임 | (주)바이오제노믹스 대표이사 (주)오리엔트바이오 대표이사 건국대학교 농축대학원 응용수의학과 졸업 강원대학교 대학원 수의학부 졸업 ㈜오리엔트정공 대표이사 (사)한국무역협회 이사 (사)한국실험동물협회 회장 현) (주)오리엔트바이오 회장 |
| 최숙종 | 1964-10 | 3 | 재선임 | 한국외대 경영대학원 MBA 석사 ㈜바이오제노믹스 부사장 현) (주)오리엔트바이오 부회장 |
| 최강문 | 1967-08 | 3 | 재선임 | 중앙대학교 전기공학과 졸업 한국전력기술(주) 전기기술처 차장 (주)엠다스 경영 이사 (주)오리엔트전자 경영 이사 (주)오리엔트정공 경영 이사 현) (주)오리엔트바이오 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최재구 | 1958-10 | 3 | 재선임 | 상근 | 서강대학교 경영학과 졸업 Pennsylvania State University MBA석사 (주)아이리스 부사장 인천경제진흥원 본부장 현) (주)오리엔트바이오 감사 |