| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-06-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 중원구 갈마치로 322, (주)오리엔트바이오 2층 다목적홀 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2026-03-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-06-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사 제69기 정기주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고입니다. - 제69기 정기주주총회에서는 사외이사 1명의 선임안건이 포함되어 있습니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하여 시행하고 있습니다. 구체적인 전자투표의 방법 및 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고'를 참고해 주시기 바랍니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-03-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제69기 재무제표, 이익잉여금(결손금) 처분계산서(안) 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | 상법 개정에 따른 조문 정비 |
| 3 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 4 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5 | 사외이사 선임의 건 | 사외이사 권명상 선임의 건 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권명상 | 1954-06 | 3 | 신규선임 | - (사)대한수의사회 국가 수의 자문위원 - 강원대학교 수의과대학 면역약리학 연구실 교수 - ㈜서울 프로폴리스 공동 대표 - 농림축산부 산하 (사)바이오 프로폴리스 연구회 회장 - 한국감염예방국민협의회 산하 감염예방연구원장 - ㈜애드바이오텍 중앙연구소 소장 -(현)강원대학교 수의과대학 면역약리학 연구실 명예교수 |
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