| 1. 결의사항 |
제 1호 의안 : 이사 선임의 건
제1-1호: 사내이사 김성범 선임의 건 ▶원안대로 가결 제 2호 의안 : 정관변경의 건 ▶원안대로 가결 |
|
| 2. 주주총회 일자 | 2018-12-07 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - | ||
| ※관련공시 |
2018-11-21 주주총회소집공고
2018-11-21 참고서류 2018-11-08 주주총회소집결의 |
|
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성범 | 1961-04 | 3년 | 재선임 |
- 동부대우전자 부사장
- (주)액트 대표이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
6.전자,전기,IT 제품및 부품의 도소매업 및 무역업
7.노우하우, 기술의 판매, 임대업 8.광고대행업을 포함한 광고사업 9. 부동산 임대업 10. 의약품, 의료용품 및 화장품 도소매업 11. 화장품 및 화장품원료 제조 판매업 12. 의약품 및 의약외품 제조 판매업 |
사업목적 간소화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
|
1.인쇄회로 제조 판매업
2.전자집적회로 제조 판매업 3.산업용 디스플레이 제조 판매업 4.각 호에 관련된 수출입업 5.전자상거래 및 통신사업 6.출판업 7. 전자, 전기, IT 제품및 부품의 도소매업 및 무역업.액화석유가스 수출입업 및 중개업 9.액화석유가스 충전업 10.액화석유가스 집단공급사업 11.액화석유가스 저장 및 판매사업 12.액화석유가스 운송 및 위탁운송사업 13.가스용품의 수출입 및 판매 14.석유제품의저장,유통,수출입,도소매,운송,유통업 15.유류 및 액화석유가스 저장탱크관리 16.항만 운영, 개발 및 관리업 17.항만 관련 장비 및 기기 임대업 18.천연자원의 개발사업 19.천연자원의 운반 및 판매업 20.신 재생 에너지 사업 및 관련 설비 제조 판매업 21.철강 대리점업 및 철강 공정개선 사업 22.도, 소매업을 포함한 각종유통사업, 통신판매사업등의 영위 23.신기술의 개발 및 연구개발등 용역사업 일체 24.신기술의 시장조사, 경영자문, 창업지원, 운영, 투자자문업 25.기업 인수 및 합병 컨설팅 사업 및 구조조정업 26.기업투자, 경영 자문업 27.지식, 정보등 무형자산의 판매 및 용역사업 28.상표권 등의 지적재산권의 관리 및 라이센스사업 29.광고대행업을 포함한 광고사업 30. 부동산 임대업 31. 부동산 개발 및 공급업 32. 부동산 관리업 33. 노인 거주 복지시설 운영업 34. 건물 건설업 35. 토목 건설업 36. 기반조성 관련 전문공사업 37. 시설물 축조 관련 전문공사업 38. 실내건축 및 건축마무리 공사업 39. 욕탕, 마사지 및 기타 미용관련 서비스업 40. 그 외 기타 분류안된 개인 서비스업 41. 골프장 및 스키장 운영업 42. 기타 스포츠시설 운영업 43. 기타 스포츠 서비스업 44. 유원지 및 테마파크 운영업 45. 오락장 운영업 46. 관광숙박시설 운영업 47. 일반 음식점업 48. 기타 음식점업 49. 공연시설 운영업 50. 여행사업 51. 기타 여행보조 및 예약 서비스업 52. 의약품, 의료용품 및 화장품 도매업 53. 일반 건축자재 도매업 54. 재생용 재료 및 기타상품 전문 도매업 55. 상품 종합 도매업 56. 대형 종합 소매업 57. 음.식료품 위주 종합 소매업 58. 의약품, 의료용기구, 화장품 및 방향제 소매업 59. 예술품 및 선물용품 소매업 60. 산업용 로봇의 제조 및 판매업 61. 자동화기기의 제조 및 판매업 62. 자동측정, 제어장치의 제조 및 도,소매업 63. 지능형 로봇의 제조 및 판매업 64. 지능형 자동화 장비의 제조 및 판매업 65. 화장품 및 화장품원료 제조 판매업 66. 의약품 및 의약외품 제조 판매업 67. 한약 및 생약제제 제조 및 판매업 68. 유전자칩의 개발, 제조 및 판매업 69. 생물공학을 이용한 의학, 식품소재 제조 및 판매업 70. 생리활성물질 제조 및 판매업 71. 효소저해제 제조 및 판매업 72. 기능성식품 및 천연식품소재기술 및 제조 판매업 73. 음식료품 및 음식료품 첨가물의 제조, 가공, 매매 74. 건강보조 식품의 제조 및 판매업 75. 위 각호와 관련된 부대사업 또는 관련사업에의 투자 76. 각 호에 부대하는 사업일체 |
1.인쇄회로 제조 판매업
2.전자집적회로 제조 판매업 3.산업용 디스플레이 제조 판매업 4.각 호에 관련된 수출입업 5.전자상거래 및 통신사업 6.전자, 전기, IT 제품및 부품의 도소매업 및 무역업 7.노우하우, 기술의 판매, 임대업 으로 변경 8.광고대행업을 포함한 광고사업 9. 부동산 임대업 10. 의약품, 의료용품 및 화장품 도소매업 11. 화장품 및 화장품원료 제조 판매업 12. 의약품 및 의약외품 제조 판매업 13. 각 호에 관련된 부대사업 및 투자 |
사업목적 간소화 | |
| 사업목적 삭제 |
6.출판업
7. 전자, 전기, IT 제품및 부품의 도소매업 및 무역업.액화석유가스 수출입업 및 중개업 9.액화석유가스 충전업 10.액화석유가스 집단공급사업 11.액화석유가스 저장 및 판매사업 12.액화석유가스 운송 및 위탁운송사업 13.가스용품의 수출입 및 판매 14.석유제품의저장,유통,수출입,도소매,운송,유통업 15.유류 및 액화석유가스 저장탱크관리 16.항만 운영, 개발 및 관리업 17.항만 관련 장비 및 기기 임대업 18.천연자원의 개발사업 19.천연자원의 운반 및 판매업 20.신 재생 에너지 사업 및 관련 설비 제조 판매업 21.철강 대리점업 및 철강 공정개선 사업 22.도, 소매업을 포함한 각종유통사업, 통신판매사업등의 영위 23.신기술의 개발 및 연구개발등 용역사업 일체 24.신기술의 시장조사, 경영자문, 창업지원, 운영, 투자자문업 25.기업 인수 및 합병 컨설팅 사업 및 구조조정업 26.기업투자, 경영 자문업 27.지식, 정보등 무형자산의 판매 및 용역사업 28.상표권 등의 지적재산권의 관리 및 라이센스사업 31. 부동산 개발 및 공급업 32. 부동산 관리업 33. 노인 거주 복지시설 운영업 34. 건물 건설업 35. 토목 건설업 36. 기반조성 관련 전문공사업 37. 시설물 축조 관련 전문공사업 38. 실내건축 및 건축마무리 공사업 39. 욕탕, 마사지 및 기타 미용관련 서비스업 40. 그 외 기타 분류안된 개인 서비스업 41. 골프장 및 스키장 운영업 42. 기타 스포츠시설 운영업 43. 기타 스포츠 서비스업 44. 유원지 및 테마파크 운영업 45. 오락장 운영업 46. 관광숙박시설 운영업 47. 일반 음식점업 48. 기타 음식점업 49. 공연시설 운영업 50. 여행사업 51. 기타 여행보조 및 예약 서비스업 52. 의약품, 의료용품 및 화장품 도매업 53. 일반 건축자재 도매업 54. 재생용 재료 및 기타상품 전문 도매업 55. 상품 종합 도매업 56. 대형 종합 소매업 57. 음.식료품 위주 종합 소매업 58. 의약품, 의료용기구, 화장품 및 방향제 소매업 59. 예술품 및 선물용품 소매업 60. 산업용 로봇의 제조 및 판매업 61. 자동화기기의 제조 및 판매업 62. 자동측정, 제어장치의 제조 및 도,소매업 63. 지능형 로봇의 제조 및 판매업 64. 지능형 자동화 장비의 제조 및 판매업 65. 화장품 및 화장품원료 제조 판매업 66. 의약품 및 의약외품 제조 판매업 67. 한약 및 생약제제 제조 및 판매업 68. 유전자칩의 개발, 제조 및 판매업 69. 생물공학을 이용한 의학, 식품소재 제조 및 판매업 70. 생리활성물질 제조 및 판매업 71. 효소저해제 제조 및 판매업 72. 기능성식품 및 천연식품소재기술 및 제조 판매업 73. 음식료품 및 음식료품 첨가물의 제조, 가공, 매매 74. 건강보조 식품의 제조 및 판매업 75. 위 각호와 관련된 부대사업 또는 관련사업에의 투자 |
사업목적 간소화 | |