| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-30 | |
| 시간 | 오전 10시 00분 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 달서구 성서로35길 26,(주)Act 지하강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
◆ 제 16기(2019년) 정기주주총회 회의 목적사항
[보고사항] 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제16기(2019.1.1~2019.12.31) 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안) 포함) 및 연결재무제표 승인의건 제2호 의안 : 감사 선임의 건 제2-1호 의안 : 감사 정원용 선임의 건(신규선임) 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당사는 제16기 정기주주총회에서 전자투표 및 전자위임장 권유 제도를 활용하기로 결의하였습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정원용 | 1978-02 | 3년 | 신규선임 | 비상근 |
- 중앙대학교 경영학과 졸업
- (前)삼정KPMG 근무 - (現)안세회계법인 회계사(상무이사,KICPA) |