| 정정일자 | 2020-06-10 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020-05-15 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 안건 세부사항 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3.의안 주요내용 |
제1호 의안 : 정관 변경의 건
(세부사항 미확정) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (세부사항 미확정) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (세부사항 미확정) |
제1호 의안 : 정관변경의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건 -제2-1호 의안 : 사내이사 윤경욱 선임의 건 -제2-2호 의안 : 사내이사 이재학 선임의 건 -제2-3호 의안 : 사외이사 강형석 선임의 건 제3호 의안 : 감사 한승구 선임의 건 |
| 의안 세부사항 확정 |
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-06-26 | |
| 시간 | 오전 10시 00분 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 달서구 성서로35길 26,(주)Act 지하강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
제1호 의안 : 정관변경의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건 -제2-1호 의안 : 사내이사 윤경욱 선임의 건 -제2-2호 의안 : 사내이사 이재학 선임의 건 -제2-3호 의안 : 사외이사 강형석 선임의 건 제3호 의안 : 감사 한승구 선임의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-06-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
|
- 상기 주주총회 안건에 대한 세부사항 및 상기 사항에 대한 변동사항 발생시 추후 이사회에서 확정하여 재공시 예정입니다.
- 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당사는 제16기 정기주주총회부터 전자투표 및 전자위임장 권유 제도를 활용하기로 결의하였습니다. |
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| ※관련공시 |
2020-05-18 주주총회소집결의
2020-05-18 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤경욱 | 1967-02 | 3 | 신규선임 |
前)
차바이오텍 전략기획본부장 차헬스케어 대표이사 |
| 이재학 | 1980-08 | 3 | 신규선임 |
前)
삼성전자 글로벌 무선사업부 기술전략팀 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강형석 | 1976-12 | 3 | 신규선임 |
現)
법무법인(유한) 정률 변호사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한승구 | 1974-09 | 3 | 신규선임 | 비상근 |
前)
삼정회계법인 공인회계사 現) 호연회계법인 이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
9.원격의료 지원 서비스 개발, 지원, 자문 및 판매업
10.AI(Artificial Intelligence) 이미징 솔루션 개발, 제조, 판매업 12.의료기기 개발, 제조, 판매업 13.헬스케어 관련 법인이나 기관에 대한 투자, 경영 및 자문 14.각종 소프트웨어 개발, 제조, 판매업 15.시스템 구축 서비스, 관련 컨설팅 및 판매업 17.각종 투자, 자금 운용 및 컨설팅 사업 |
사업목적 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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11.의약품 및 의약외품 제조 판매업
12.각 호에 관련된 부대사업 및 투자 |
11.의약품 및 의약외품 개발, 제조, 판매업
18.위 각 호에 관련된 제반 사업, 부대사업 및 관련 투자, 기타 업무 |
문구정비 및 개발 추가 | |
| 사업목적 삭제 |
9.의약품, 의료용품 및 화장품 도소매업
10.화장품 및 화장품원료 제조 판매업 |
사업목적 간소화 | |