| 정정일자 | 2021-04-15 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021-03-22 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 안건 세부사항 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3.의안 주요내용 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건(세부사항 미확정) 제2호 의안 : 감사 선임의 건(세부사항 미확정) |
제1호 의안 : 정관 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -제2-1호 의안 : 사내이사 문성주 선임의 건 -제2-2호 의안 : 기타비상무이사 온영두 선임의 건 -제2-3호 의안 : 기타비상무이사 배준오 선임의 건 -제2-4호 의안 : 사외이사 권영상 선임의 건 -제2-5호 의안 : 사외이사 이진규 선임의 건 제3호 의안 : 감사 문형석 선임의 건 |
| 의안 세부사항 확정 |
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-04-30 | |
| 시간 | 오전 10시 00분 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 달서구 성서로35길 26,(주)액트 지하강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -제2-1호 의안 : 사내이사 문성주 선임의 건 -제2-2호 의안 : 기타비상무이사 온영두 선임의 건 -제2-3호 의안 : 기타비상무이사 배준오 선임의 건 -제2-4호 의안 : 사외이사 권영상 선임의 건 -제2-5호 의안 : 사외이사 이진규 선임의 건 제3호 의안 : 감사 문형석 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 이번 주주총회에서 상호를 변경하기로 결의하였으며,변경전 상호는 주식회사 액트이고 변경예정 상호는 주식회사 EV첨단소재입니다. - 상기 주주총회 안건에 대한 세부사항 및 상기 사항에 대한 변동사항 발생시 추후 이사회에서 확정하여 재공시 예정입니다. - 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당사는 제16기 정기주주총회부터 전자투표 및 전자위임장 권유 제도를 활용하기로 결의하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2021-03-22 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-03-22 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문성주 | 1961-08 | 3 | 신규선임 | 前)LG이노텍 근무 한국산업기술대학교 강사 |
| 온영두 | 1977-05 | 3 | 신규선임 | 現)세미콘라이트 기타비상무이사 스튜디오산타클로스엔터테인먼트 기타비상무이사 |
| 배준오 | 1985-04 | 3 | 신규선임 | 現)스튜디오산타클로스엔터테인먼트 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권영상 | 1971-02 | 3 | 신규선임 | 現)키투웨이 대표 | - |
| 이진규 | 1984-02 | 3 | 신규선임 | 前)특허법인 오리진 미주 국제특허법률사무소 파트너 인벤처특허법률사무소 대표 現)특허법인 한남 대표 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문형석 | 1976-10 | 3 | 신규선임 | 상근 | 前)예일회계법인 회계사 現)현대회계법인 회계사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 7. 전기자동차 및 자율주행자동차의 부품, 관련제품의 제조 및 판매 8. 자동차용 센서 및 전동기 관련 제품의 제조 및 판매업 9. 국, 내외 부동산 매매, 투자, 건설, 공사, 임대, 분양, 시행 및 용역업 10. 국, 내외 상장주식 또는 기타 법인의 지분 및 채권(CB,BW등)에 대한 투자 및 공동사업 11. 위 각호의 사업 관련 기술이전사업 및 기술료 수익사업 12. 위 각호의 사업관련 도, 소매업 13. 위 각호의 사업관련 무역업 및 수출입업 14. 위 각호와 관련된 서비스, 상품, 부품 및 완제품 수출입업 15. 위 각호에 관련된 부대사업일체 |
신규사업 진출 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | 8. 부동산 임대업 9. 원격의료 지원 서비스 개발, 지원, 자문 및 판매업 10. AI(Artificial Intelligence) 이미징 솔루션 개발, 제조, 판매업 11. 의약품 및 의약외품 개발, 제조, 판매업 12. 의료기기 개발, 제조, 판매업 13. 헬스케어 관련 법인이나 기관에 대한 투자, 경영 및 자문 14. 각종 소프트웨어 개발, 제조, 판매업 15. 시스템 구축 서비스, 관련 컨설팅 및 판매업 16. 노우하우, 기술의 판매, 임대업 17. 각종 투자, 자금 운용 및 컨설팅 사업 18. 위 각 호에 관련된 제반 사업, 부대사업 및 관련 투자, 기타 업무 |
불필요한 사업목적 삭제 | |