| 정정일자 | 2021-04-30 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 임시주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021-04-30 | |
| 3. 정정사유 | 기재오류 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 | 이익배당(결산배당)기준일 - |
이익배당(결산배당)기준일 12-31 |
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| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 정관 변경의 건 1조 "상호변경" ▶원안대로 가결 2조 "목적추가 및 사업목적 삭제" ▶원안대로 가결 4조 "공고방법" ▶원안대로 가결 8조 "주권의 발행과 종류 추가" ▶원안대로 가결 10조 "신주인수권 문구정비 및 조항추가" ▶원안대로 가결 12조 "신주의 동등배당" ▶원안대로 가결 16조 "주주명부의 폐쇄 및 기준일 변경" ▶원안대로 가결 20조 "소집시기 표준정관 반영" ▶원안대로 가결 33조 "기타비상무이사 선임규정 신설" ▶원안대로 가결 45조 "감사의 해임사항 및 전자투표 도입 결의요건 완화" ▶원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호: 사내이사 문성주 선임의 건 ▶원안대로 가결 제2-2호: 기타비상무이사 온영두 선임의 건 ▶원안대로 가결 제2-3호: 기타비상무이사 배준오 선임의 건 ▶원안대로 가결 제2-4호: 사외이사 권영상 선임의 건 ▶원안대로 가결 제2-5호: 사외이사 이진규 선임의 건 ▶원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 문형석 선임의 건 ▶원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2021-04-30 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2021-04-15 주주총회소집공고 2021-04-15 참고서류 2021-04-15 주주총회소집결의 2021-03-22 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-03-22 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문성주 | 1961-08 | 3 | 신규선임 | 前)LG이노텍 근무 한국산업기술대학교 강사 |
| 온영두 | 1977-05 | 3 | 신규선임 | 現)세미콘라이트 기타비상무이사 스튜디오산타클로스엔터테인먼트 기타비상무이사 |
| 배준오 | 1985-04 | 3 | 신규선임 | 現)스튜디오산타클로스엔터테인먼트 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권영상 | 1971-02 | 3 | 신규선임 | 現)키투웨이 대표 | - |
| 이진규 | 1984-02 | 3 | 신규선임 | 前)특허법인 오리진 미주 국제특허법률사무소 파트너 인벤처특허법률사무소 대표 現)특허법인 한남 대표 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문형석 | 1976-10 | 3 | 신규선임 | 상근 | 前)예일회계법인 회계사 現)현대회계법인 회계사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 7. 전기자동차 및 자율주행자동차의 부품, 관련제품의 제조 및 판매 8. 자동차용 센서 및 전동기 관련 제품의 제조 및 판매업 9. 국, 내외 부동산 매매, 투자, 건설, 공사, 임대, 분양, 시행 및 용역업 10. 국, 내외 상장주식 또는 기타 법인의 지분 및 채권(CB,BW등)에 대한 투자 및 공동사업 11. 위 각호의 사업 관련 기술이전사업 및 기술료 수익사업 12. 위 각호의 사업관련 도, 소매업 13. 위 각호의 사업관련 무역업 및 수출입업 14. 위 각호와 관련된 서비스, 상품, 부품 및 완제품 수출입업 15. 위 각호에 관련된 부대사업일체 |
신규사업 진출 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | 8. 부동산 임대업 9. 원격의료 지원 서비스 개발, 지원, 자문 및 판매업 10. AI(Artificial Intelligence) 이미징 솔루션 개발, 제조, 판매업 11. 의약품 및 의약외품 개발, 제조, 판매업 12. 의료기기 개발, 제조, 판매업 13. 헬스케어 관련 법인이나 기관에 대한 투자, 경영 및 자문 14. 각종 소프트웨어 개발, 제조, 판매업 15. 시스템 구축 서비스, 관련 컨설팅 및 판매업 16. 노우하우, 기술의 판매, 임대업 17. 각종 투자, 자금 운용 및 컨설팅 사업 18. 위 각 호에 관련된 제반 사업, 부대사업 및 관련 투자, 기타 업무 |
불필요한 사업목적 삭제 | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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