가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 황응연 | 1963.01.12 | 사내이사 | - | - | 이사회 |
| 조은래 | 1973.09.28 | 사외이사 | - | - | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 황응연 | 경영인 | 1987~2019 | (주)LG이노텍 인도네이사 법인장 | 없음 |
| (주)LG이노텍 사업기획담당 상무 | ||||
| 2021~현재 | (주)다이나믹디자인 대표이사 | |||
| 조은래 | 변호사 | 2004.04~2006.02 | 인천지방법원 판사 | 없음 |
| 2006.02~2008.02 | 서울중앙지방법원 판사 | |||
| 2008.02~2012.02 | 춘천지방법원 속초지원 판사 | |||
| 2012.02~2014.02 | 인천지방법원 부천지원 판사 | |||
| 2014.02~2016.02 | 대법원 재판연구관 | |||
| 2016.02~2018.02 | 창원지방법원 진주지원 부장판사 | |||
| 2018.02~2021.02 | 서울고등법원 고법판사 | |||
| 2021.02~2022.02 | 서울고등법원 형사부 재판장 | |||
| 2022.02~현재 | 법무법인 이제 변호사 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 황응연 | 부 | 부 | 무 |
| 조은래 | 부 | 부 | 무 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| <조은래> 사외이사후보자는 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행하겠으며, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| <황응연 후보자>본 후보자는 (주)LG이노텍 및 현재는 (주)다이나믹디자인 대표이사로 근무하면서, 실무경험이나 전문지식 보유, 그에 대한 업적 및 평판, 경영전반에 대한 이해력이 높으며, 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 윤리의식 등을 고려하여 기업경영에 기여할 수 있는 전문성을 갖추었기에 사내이사로 추천함.<조은래 후보자>본 후보자는 법률에서의 실무경험이나 전문지식 보유, 그에 대한 업적 및 평판, 법률정보에 대한 이해력이 높으며, 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 윤리의식 등을 고려하여 경영진 업무집행 감독 기능 활성화에 기여할 수 있는 전문성을 갖추었기에 사외이사로 추천함. |
※ 기타 참고사항
가. 자본의 감소를 하는 사유
결손금보전을 통한 재무구조 개선
나. 자본감소의 방법
기명식 보통주 2주를 동일한 액면주식 1주로 무상병합
다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일
| 감자주식의종류 | 감자주식수 | 감자비율 | 감자기준일 | 감자전자본금(발행주식수) | 감자후자본금(발행주식수) |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식 보통주 | 64,134,882 | 50% | 2022.12.12 | 32,067,441,000(64,134,882) | 16,033,720,500(32,067,441) |
※ 기타 참고사항
-. 주주총회일 : 2022년 11월 25일-. 매매거래 정지예정기간 : 2022년 12월 09일 ~ 2023년 01월 02일 -. 신주상장예정일: 2023년 01월 03일
-. 단수주 처리방법 : 주식병합으로 발생하는 1주미만의 단수주는 신주가 상장되는 초일의 종가로 계산하여 현금으로 지급합니다.
-. 채권자 보호절차 및 주주총회 결의 자본금의 감소는 주주총회 특별결의와 채권자의 이의절차를 거쳐야 하지만, 상법 제438조 제2항 및 동법 제439조 제2항에 따라 결손의 보전을 위한 자본금 감소는 해당 절차를 면제하고 주주총회 보통결의에 의합니다.-. 2019년 9월 16일 주식 . 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행으로 구주권 제출기간, 신주권교부예정일, 구주권제출 및 신주권교부장소는 표시하지 않습니다.