| 1. 일시 | 날짜 | 2025-10-30 | |
| 시간 | 오전 10시 00분 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 달서구 성서로35길 26,(주)EV첨단소재 지하강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 이사선임의 건 제1-1호 의안 : 사외이사 한연규 선임의 건 제1-2호 의안 : 사외이사 조권 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-08-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 주주총회 안건에 대한 세부사항 및 상기 사항에 대한 변동사항 발생시 추후 이사회에서 확정하여 재공시 예정입니다. - 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당사는 제16기 정기주주총회부터 전자투표 및 전자위임장 권유 제도를 활용하기로 결의하였습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한연규 | 1976-07 | 3 | 신규선임 | -한양대학교 법학과 졸업 -사법연수원 37기 수료 -(前)수원지방검찰청 검사 -(前)전주지방검찰청 검사 -(前)서울서부지방검찰청 검사 -(前)부산지방검찰청 검사 -(前)대검찰청 검찰미래기획단 -(前)서울남부지방검찰청 검사 -(前)창원지방검찰청 검사 -(前)금융부실책임조사본부 조사국장 -(前)서울남부지방검찰청 부부장검사 -(前)전주지방검찰청 부장검사 -(現)법무법인 에프앤엘파트너스 대표변호사 |
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| 조권 | 1969-02 | 3 | 신규선임 | -연세대학교 경영학과 졸업 -공인회계사 및 외국변호사 -(前)삼일회계법인 3본부 -(前)금융감독원 회계감독국 및 기업공시국외 다수 -(前)대검찰청 공적자금비리합동단속반 -(前)대검찰청 조직범죄과 -(前)서울중앙지검 저축은행비리합동단속반 -저서 회계는 어떻게 경제를 바꾸는가(2017) -(現)법무법인(유)세종 전문위원 |
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