| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 00분 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 달서구 성서로35길 26,(주)EV첨단소재 지하강당 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| ◆ 제 22기(2025년) 정기주주총회 회의 보고사항 [보고사항] 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 - 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당사는 제16기 정기주주총회부터 전자투표 및 전자위임장 권유 제도를 활용하기로 결의하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제22기(2025.1.1~2025.12.31) 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안) 포함) 및 연결재무제표 승인의건 |
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| 2 | 사내이사 홍혁진 선임의 건 | - |
| 3 | 이사보수한도 승인의 건 | - |
| 4 | 감사보수한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍혁진 | 1968-12 | 3 | 신규선임 | - (前)LG 마이크론연구소 - (前)LG전자 소재생산기술원 - (現)EV첨단소재 개발마케팅 담당 |