| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 처인구 원삼면 사암리 900, 중소기업인력개발원 3층 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의사항 ○ 제1호 의안: 제20기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(전자증권제도 도입 반영 등) ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안: 사내이사 최지한 선임의 건 - 제3-2호 의안: 사내이사 김건 선임의 건 - 제3-3호 의안: 사내이사 임방글 선임의 건 - 제3-4호 의안: 사외이사 성감 선임의 건 ○ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 |
2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
|
||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최지한 | 1976-02 | 3 | 신규선임 |
중앙대학교 회계학과
LG CNS GS ITM ㈜중원바이오팜 감사 |
| 김건 | 1977-06 | 3 | 신규선임 |
고려대학교 법학대학원
사법연수원 제 39기 수료 법무법인(유)로고스 기업송무팀 변호사 법무법인 준경 구성원 변호사 법무법인 아리율 대표변호사 서울지방변호사회 사무총장 겸 제1총무이사 |
| 임방글 | 1978-05 | 3 | 신규선임 |
이화여자대학교 법학과
제40기 사법연수원 수료 법무법인 거인 구성원 변호사 비앤아이법률사무소 대표변호사 법무법인 정향 소속변호사 서울지방변호사회 비상임위원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 성감 | 1969-07 | 3 | 신규선임 |
경희대학교 정경대학 회계학과
한국산업개발연구원 ㈜텔콘알에프제약 사외이사 |
㈜대동고려삼 감사 |