| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 처인구 백암면 고안로 51번길 205, 써닝리더십센터 교육관 2층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의사항 - 제1호 의안 : 제26기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ㆍ제2-1호 의안: 사내이사 김동훈 선임의 건(재선임) ㆍ제2-2호 의안: 사내이사 최지한 선임의 건(재선임) ㆍ제2-3호 의안: 사내이사 김명재 선임의 건 ㆍ제2-4호 의안: 사외이사 서철수 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동훈 | 1972-11 | 3 | 재선임 | - 前) (유)트럼프인베스트먼트 - 現) ㈜케이피엠테크 사장 - 現) ㈜에버코어인베스트먼트홀딩스 사내이사 - 現) 텔콘알에프제약 사내이사 |
| 최지한 | 1976-02 | 3 | 재선임 | - 前) ㈜LG CNS - 前) ㈜GS ITM - 現) ㈜중원바이오팜 비상근 감사 - 現) ㈜텔콘알에프제약 사내이사 |
| 김명재 | 1967-12 | 3 | 신규선임 | - 前) ㈜아리온테크놀로지 CFO - 前) ㈜뉴온(구.한일진공) 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서철수 | 1966-06 | 3 | 신규선임 | - 前) 한국투자신탁운용㈜ 상무이사 - 前) NH농협리츠운용㈜ 대표이사 - 前) ㈜신세계프라퍼티투자운용 대표이사 - 現) ㈜신세계프라퍼티투자운용 고문 |
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