| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 56기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 37,910,299 | - 매출액 | 13,738,355 | |
| - 부채총계 | 21,044,103 | - 영업이익 | 547,037 | ||
| - 자본금 | 141,444 | - 당기순이익 | 73,556 | ||
| - 자본총계 | 16,866,196 | *주당순이익(원) | 1,824 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 30,348,658 | - 매출액 | 8,188,061 | |
| - 부채총계 | 16,081,626 | - 영업이익 | 411,235 | ||
| - 자본금 | 141,444 | - 당기순이익 | 110,416 | ||
| - 자본총계 | 14,267,032 | *주당순이익(원) | 3,906 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 2,800 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 1,200 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 113,082,560,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 2명, 감사위원회 위원 2명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 55.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 '1. 재무제표 가. 연결'의 '*주당순이익(원)'은 기본주당이익 기준입니다. - 상기 '2.배당 가.현금·현물배당'의 배당금총액 및 시가배당률은 기말배당금 및 중간배당금을 합산한 기준으로 산정되었으며, 시가배당률은 이사회 결의일의 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다. - 제56기 정기주주총회 보고사항은 영업 보고, 감사 보고, 내부회계관리제도 운영 실태 보고입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-03-05 주주총회소집결의 2026-03-05 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제 56기 재무제표(안) 승인의 건 | 가결 | 75.3 | 99.3 | 0.7 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 집중투표제 의무화를 위한 정관의 변경 | 가결 | 45.6 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 감사위원 분리선출 확대 및 3%룰 강화를 위한 정관의 변경 | 가결 | 75.8 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 전자 주주총회 의무화를 위한 정관의 변경 | 가결 | 75.8 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-4 | 특별결의 | 사외이사 명칭 변경을 위한 정관의 변경 | 가결 | 75.8 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-5 | 특별결의 | 자기주식 보유 및 처분 절차 신설을 위한 정관의 변경 | 가결 | 67.5 | 88.9 | 11.1 | - |
| 2-6 | 특별결의 | 이사의 책임 감면 신설을 위한 정관의 변경 | 가결 | 75.5 | 99.5 | 0.5 | - |
| 2-7 | 특별결의 | 부칙 신설을 위한 정관의 변경 | 가결 | 75.8 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 정현석 선임의 건 | 가결 | 75.5 | 99.5 | 0.5 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 차우철 선임의 건 | 가결 | 75.6 | 99.5 | 0.5 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사내이사 임재철 선임의 건 | 가결 | 75.5 | 99.5 | 0.5 | - |
| 3-4 | 보통결의 | 사외이사 우미영 선임의 건 | 가결 | 75.7 | 99.8 | 0.2 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원회위원 우미영 선임의 건 | 가결 | 45.3 | 99.2 | 0.8 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사위원회위원이 되는 사외이사 박세훈 선임의 건 | 가결 | 45.4 | 99.2 | 0.8 | - |
| 6 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 72.9 | 99.7 | 0.3 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정현석 | 1975-08 | 2 | 신규선임 | 2020. 1~ 5월 롯데백화점 롯데몰 동부산 점장 2020 ~ 2024 에프알엘코리아㈜ 대표이사 2024 ~ 2025 롯데백화점 아울렛사업본부 본부장 2025 ~ 현재 롯데쇼핑㈜ 백화점 사업부 대표 |
| 차우철 | 1968-01 | 2 | 신규선임 | 2012 ~ 2017 롯데쇼핑㈜ 정책본부 개선실 담당임원 2017 ~ 2020 롯데지주㈜ 경영개선 1팀장 2020 ~ 2025 롯데지알에스㈜ 대표이사 2025 ~ 현재 롯데쇼핑㈜ 마트/슈퍼 사업부 대표 |
| 임재철 | 1972-11 | 2 | 신규선임 | 2016 ~ 2020 롯데마트 재무부문장 2020 ~ 2022 롯데쇼핑㈜ 재무총괄본부 재무2부문장 2022 ~ 2025 롯데지주㈜ 경영개선실 경영개선팀장 2025 ~ 현재 롯데쇼핑㈜ 재무본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 우미영 | 1967-10 | 3 | 신규선임 | 2015 ~ 2016 델소프트웨어 South Asia and Korea 지사장 2016 ~ 2019 한국마이크로소프트 엔터프라이즈 부문 담당 부사장 2020 ~ 2022 어도비코리아 대표 2022 ~ 현재 아마존웹서비스 사내 비즈니스 Trainer |
㈜핀다 사외이사(예정) |
| 박세훈 | 1967-01 | 3 | 신규선임 | 2012 ~ 2016 한화갤러리아 대표이사 및 고문 2017 ~ 2018 Alvarez & Marsal(서울,홍콩) 한국 대표 2018 ~ 2022 MSS그룹 총괄대표 2023 ~ 2024 Morgan Stanley Private Equity Asia 고문 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우미영 | 1967-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2015 ~ 2016 델소프트웨어 South Asia and Korea 지사장 2016 ~ 2019 한국마이크로소프트 엔터프라이즈 부문 담당 부사장 2020 ~ 2022 어도비코리아 대표 2022 ~ 현재 아마존웹서비스 사내 비즈니스 Trainer |
| 박세훈 | 1967-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2012 ~ 2016 한화갤러리아 대표이사 및 고문 2017 ~ 2018 Alvarez & Marsal(서울,홍콩) 한국 대표 2018 ~ 2022 MSS그룹 총괄대표 2023 ~ 2024 Morgan Stanley Private Equity Asia 고문 |
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |