주주총회소집공고 2.7 (주)모나리자 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고
2018 년 10 월 10 일
&cr;
회 사 명 : (주)모나리자
대 표 이 사 : 노유호
본 점 소 재 지 : 서울시 동작구 보라매로5길 15 전문건설회관 21층
(전 화) 02-829-8800
(홈페이지) http://www.monalisa.co.kr
&cr;
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영기획팀장 (성 명) 김 영 경
(전 화) 02-829-8835

&cr;

 주주총회 소집공고
(제42기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 상법 제365조와 정관 제15조에 의하여 제42기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한, 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에대해서는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제15조에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.

&cr; 아 래 &cr;1. 일시 : 2018년 10월 26일(금) 오전 09시 &cr;&cr;2. 장소 : 서울특별시 동작구 보라매로5길 15 전문건설회관 2층 소회의실 &cr; (☏02-829-8835) &cr;&cr;3. 회의목적사항&cr; &cr; 《 부의안건》&cr; 제1호 의안 : 이사 선임의 건 &cr; 제 1-1호 의안 : 사내이사 박세훈 선임의 건&cr; 제 1-2호 의안 : 사내이사 서동욱 선임의 건&cr;&cr;4. 주주총회 소집통지 또는 경영참고사항 비치&cr; 상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사의 본점 및 당사의 인터넷 홈페이지(www.monalisa.co.kr), 명의개서대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하고 있사오니 참고하시기 바랍니다.&cr;&cr;5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 &cr; 우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.&cr;※ 당사는 의결권대리행사를 권유하지 않으며, 주주님께서 자유롭게 위임여부를 결정할수 있도록 참조로 보내드리는 위임장임을 알려드립니다.&cr;

6. 주주총회 참석시 준비물&cr; - 직접참석 : 본인 신분증&cr; - 대리참석 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 개인 및 법인인감&cr; 증명서, 대리인의 신분증&cr; &cr;7. 기타사항&cr; - 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않으니 양해바랍니다.&cr;&cr;&cr;&cr;&cr; 주 식 회 사 모 나 리 자&cr; 대 표 이 사 노 유 호 (직 인 생 략 )

주주총회 참석장.jpg 임시주주총회 참석장 및 위임장 I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차 개최일자 의안내용 사외이사 등의 성명
송명수 김병기 김정식
찬 반 여 부
1 2018.01.25 제41기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 찬성 찬성 -
2 2018.01.25 내부회계관리제도의 설계 및 운영실태 찬성 찬성 -
3 2018.01.25 감사위원회의 내부회계관리제도 평가보고의 승인 찬성 찬성 -
4 2018.02.26 관계회사 금전대여 연장의 건 불참 불참 -
5 2018.03.07 제41기 정기주주총회 소집의 건 찬성 찬성 -
6 2018.03.07 재무제표 및 감사보고서 작성 및 제출의 건 찬성 찬성 -
7 2018.03.30 감사위원 선임의건 불참 찬성 -
8 2018.06.27 산업은행 운영자금대출(대환) 승인의 건 - 찬성 찬성
9 2018.08.03 제42기 반기 재무제표 승인의 건 - 찬성 찬성
10 2018.08.17 주식명의개서정지 및 임시주주총회 소집의 건 - 찬성 찬성
11 2018.08.28 관계회사 금전대여 연장의 건 - 불참 불참
12 2018.09.12 임시주주총회 소집의 건(소집일 변경) - 불참 불참

※ 사외이사 송명수는 임기만료로 인하여 2018년 3월 30일 사임하였으며, 2018년 3월 30일 정기 주주총회에서 사외이사 김정식을 신규 선임 하였습니다. &cr;

 나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명 구성원 활 동 내 역
개최일자 의안내용 가결여부
감사위원회 김승호&cr;송명수&cr;김병기 2018.01.25 내부회계관리제도의 설계 및 운영실태 가결
감사위원회 김승호&cr;송명수&cr;김병기 2018.03.07 17년도 재무제표 및 검토보고서 작성 및 제출의 건 가결
감사위원회 김승호&cr;김정식&cr;김병기 2018.08.03 반기 재무제표 및 반기 검토보고서 작성 및 제출의 건 가결

※ 2018년 3월 30일 제41기 정기 주주총회에서 사외이사 김정식을 신규 선임 하였습니다.

 2. 사외이사 등의 보수현황
(단위 : 천원)
구 분 인원수 주총승인금액 지급총액 1인당 &cr;평균 지급액 비 고
이사 2 1,000,000 31,484 15,742 -

※ 인원수는 보고서 작성기준일 기준입니다&cr;※ 보수총액은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제159조, 동법 시행령 제168조에 따라 당해 사업연도에 재임 또는 퇴임한 사외이사의 보수를 포함하였습니다.&cr;※ 1인당 평균보수액은 2018년 반기말 보수총액을 현재 인원수로 나누어 &cr; 단순 산출하였습니다.&cr;※ 주총승인금액은 사내이사와 사외이사를 합한 승인 금액입니다.

 II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래
(단위 : 억원)
거래종류 거래상대방&cr;(회사와의 관계) 거래기간 거래금액 비율(%)
대여금 (주)엠에스에스글로벌(관계기업) 2017.09.01~2018.08.31 25 3.2
대여금 (주)엠에스에스글로벌(관계기업) 2018.02.28~2019.02.27 20 2.6

※ 상기 비율은 당기 2018년 반기말 현재 자산총액 765억원 대비 비율입니다.&cr;

 2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
(단위 : 백만원)
거래상대방&cr;(회사와의 관계) 거래종류 거래기간 거래금액 비율(%)
(주)쌍용C＆B&cr;(관계기업) 매입,매출,&cr;수익,비용 2018.01.01~2018.06.30 3,552 4.6
(주)엠에스에스글로벌&cr;(관계기업) 매입,매출,&cr;수익,비용 2018.01.01~2018.06.30 2,488 3.3
엠에스에스펄프(주)&cr;(관계기업) 매입,매출,&cr;수익,비용 2018.01.01~2018.06.30 19,695 25.7
엠에스에스로지스틱스(주)&cr;(관계기업) 매입,매출,&cr;수익,비용 2018.01.01~2018.06.30 4,150 5.4
엠에스에스에이치알엠(주)&cr;(관계기업) 매입,매출,&cr;수익,비용 2018.01.01~2018.06.30 751 1.0

※ 상기 비율은 당기 2018년 반기말 현재 자산총액 76,502백만원 대비 비율입니다.

 III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성&cr; 제지산업은 종이 사용분야에 따라 문화용지(신문용지, 인쇄용지등), 산업용지(골판지,백판지등), 위생용지(화장지, 기저귀, 생리대등), 특수지(컴퓨터용지등) 로 구분되고 있습니다. 위생용지의 사용량은 일반적으로 국민소득 또는 생활수준에 비례하여 수요가 증가하고 있습니다. 제지산업은 원재료 투입에서 초지공정, 가공공정까지 고도의 기술 및 설비투자를 요하는 자본집약적 장치산업 입니다. 또한, 장기적인 수요 예측이 필요한 산업이며, 주요 원재료인 펄프, 고지는 해외 수입 의존도가 높은 산업입니다. 특히, 제품원가의 40%~50%가 원재료비로 구성되어 있어 국제 펄프가격 및환율변동에 의하여 수익구조가 가변적이며, 생활필수품으로 수요의 급격한 변동은 보이지 않고 계절적 요인 및 경기변동성이 타산업에 비해 적은 업종입니다.&cr;&cr;(2) 산업의 성장성&cr;위생용지는 화장지가 수요의 대부분을 차지하고 있으며 생활수준의 고급화로 프리미엄 제품 다변화가 활발히 이루어지고 있습니다. 또한, 소득수준에 비해 아직 보급율이 낮은 성인용 기저귀 시장은 노령인구 및 복지예산의 증가, 성인용기저귀에 대한인식의 전환 등으로 향후 성장 잠재력이 큰 시장으로 전망되고 있습니다. &cr;&cr;(3) 경쟁요소 &cr;화장지 제품 시장은 초기 투자비용이 비교적 적고 진입장벽이 낮아 다수 기업이 경쟁하고 있으며, 생리대 및 기저귀 시장은 기술집약적 제품으로 브랜드 인지도 위주의 시장 경쟁력을 갖추고 있습니다. &cr;&cr;(4) 관련법령 또는 정부의 규제 등 &cr; 회사는 환경관련 규제사항으로 '저탄소 녹색성장 기본법' 제42조에 따라 산업통상자원부로부터 온실가스, 에너지목표 관리업체로 지정받아, 감축 목표를 설정하여 관리하고 있습니다.&cr;

 나. 회사의 현황

(1) 영업개황

2018년 반기 영업실적은 매출액 54,898백만원으로 전년 동기대비 약 10.25% 감소하였으며, 영업이익은 -487백만원으로 전년 동기대비 약 112% 감소한 실적을 기록하였습니다. 대내외 경영환경의 불확실성 확대로 인한 소비심리 및 내수경기의 침체, 원재료 매입단가 상승 등이 영업이익 하락의 주요 원인입니다. 향후 내수경기 침체와 경쟁심화 등으로인해 유발될 수 있는 미래의 잠재적 위기상황에 대비하기 위하여 시설투자를 지속 할 예정입니다.&cr;2018년 반기 기저귀 매출액은 873백만원으로 전년 동기대비 약 7.33% 감소 하였으나, 향후 수출 및 온라인등의 판매채널 다양화, 지속적인 홍보 및 투자, 신규브랜드출시 등을 통해 매출증가가 기대되고 있습니다&cr;

(2) 시장점유율

시장점유율은 합리적인 추정이 곤란하여 기재를 생략함.&cr;&cr;(3) 시장의 특성

위생용지는 화장지가 수요의 대부분을 차지하고 있으며 생활수준의 고급화로 프리미엄 제품 다변화가 활발히 이루어지고 있습니다. 또한, 소득수준에 비해 아직 보급율이 낮은 성인용 기저귀 시장은 노령인구 및 복지예산의 증가, 성인용기저귀에 대한인식의 전환 등으로 향후 성장 잠재력이 큰 시장으로 전망되고 있습니다. 화장지 제품 시장은 초기 투자비용이 비교적 적고 진입장벽이 낮아 다수 기업이 경쟁하고 있으며, 기저귀 시장은 기술집약적 제품으로 브랜드 인지도 위주의시장 경쟁력을 갖추고 있습니다. &cr;&cr;(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

2018년 반기 기저귀 매출액은 873백만원으로 전년 동기대비 약 7.33% 감소 하였으나, 향후 수출 및 온라인등의 판매채널 다양화, 지속적인 홍보 및 투자, 신규브랜드출시 등을 통해 매출증가가 기대되고 있습니다&cr;

(5) 조직도

조직도180630 jpeg.jpg 조직도180630 jpeg

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명 생년월일 사외이사&cr;후보자여부 최대주주와의 관계 추천인
박 세 훈 1967.01.08 - - 이사회
서 동 욱 1974.04.01 - - 이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 약력 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역
박 세 훈 現) Alvarez&Marsal 한국대표 前) 한화갤러리아 대표이사 &cr; 前) 한화갤러리아 타임월드 대표이사 &cr; 前) 현대카드 CMO(Chief Marketing &cr; Officer) 마케팅 본부장 전무 &cr; 前) 현대캐피탈/현대카드CMO &cr; (Chief Marketing Officer) &cr; 통합 마케팅 본부장 상무 &cr;&cr; - 美 브라운(Brown)대학교 &cr; - 서울대학교 대학원 외교학 석사 &cr; - 英 옥스퍼드(Oxford)국제정치학 석사 없음
서 동 욱 現) MorganStanley 한국지사 상무 前) 두산 지주부문 Managing Director &cr; 前) McKinsey & Company Engagement &cr; Manager &cr;&cr; - 美 스탠퍼드대학교(Stanford)&cr; 경영대학원, MBA 없음

※ 기타 참고사항

 ※ 참고사항 해당사항 없습니다.&cr;&cr;&cr;&cr;