| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 동작구 보라매로5길 전문건설회관 2층 소회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
1) 감사보고 2) 영업보고 2. 부의 안건 1)제 1호의안 : 제42기(2018년 01월 01일~2018년 12월 31일)재무제표(이익잉여금처분 계산서포함) 승인의 건 ※현금배당 :1주당 50원, 배당액 1,828,038,750원 2)제 2호의안 : 정관 일부 변경의 건 3)제 3호의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명, 기타비상무이사1명) 4)제 4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정회훈 | 1978-08 | 2 | 재선임 |
- 現) 엠에스에스홀딩스 대표이사
- 現) 쌍용씨앤비 기타비상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유재한 | 1955-03 | 1 | 신규선임 |
- 現) 삼성중공업 사외이사 / 감사위원
- 前) 이노션 사외이사 / 감사위원 |
- 삼성중공업 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유재한 | 1955-03 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 現) 삼성중공업 사외이사 / 감사위원
- 前) 이노션 사외이사 / 감사위원 |