| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 43기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 77,098 | - 매출액 | 117,954 | |
| - 부채총계 | 11,977 | - 영업이익 | 2,773 | ||
| - 자본금 | 18,886 | - 당기순이익 | 2,431 | ||
| - 자본총계 | 65,121 | *주당순이익(원) | 66 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,828,038,750 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 4 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
1) 제1호 의안 : 제 43기(2019년 01월 01일 ~ 2019년12월31일)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의건 ※ 현금배당 : 1주당 50원, 배당액 1,828,038,750원
-> 원안대로 승인 2) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 -> 원안대로 승인 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 2명) -> 원안대로 승인 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 |
2020-03-10 주주총회소집결의
2020-03-10 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박세훈 | 1967-01 | 2 | 재선임 |
現)㈜모나리자 대표이사
前)Alvarez&Marsal 한국 공동대표 |
| 서동욱 | 1974-04 | 2 | 재선임 |
現)MorganStanley 한국지사 상무
前)두산 지주부문 Managing Director |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 주광수 | 1955-12 | 2 | 신규선임 |
現)법무법인(유)세종 고문
前)한국바이오의약품협회 상근부회장 겸 대표 前)식품의약품안전처 의료기기안전국 국장 |
- |
| 김정식 | 1965-02 | 2 | 재선임 |
現)알파투자파트너스(주) 대표이사
前)이스타항공(주) 대표이사 |
現)알파투자파트너스(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서동욱 | 1974-04 | 2 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 |
現)MorganStanley 한국지사 상무
前)두산 지주부문 Managing Director |
| 주광수 | 1955-12 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
現)법무법인(유)세종 고문
前)한국바이오의약품협회 상근부회장 겸 대표 前)식품의약품안전처 의료기기안전국 국장 |
| 김정식 | 1965-02 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
現)알파투자파트너스(주) 대표이사
前)이스타항공(주) 대표이사 |