| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 동작구 보라매로 5길 15 전문건설회관 4층 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 2.부의안건 1)제 1호 의안 : 제 44기(2020년 01월 01 일 ~ 2020년12월31일)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의건 ※ 현금배당 : 1주당 75원, 배당액 2,742,058,125원 2)제 2호 의안 : 정관 변경의 건 3)제 3호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 1명) 4)제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정회훈 | 1978-08 | 2 | 재선임 | 現)Morgan Stanley Private Equity Management Korea 대표이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 생활용품 제조 및 판매업 | 사업의 다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 의약부외품 제조판매업 | 의약외품 제조판매업 | 명칭 변경 | |