| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제7기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 4,391,861 | - 매출액 | 261,874 | |
| - 부채총계 | 1,790,416 | - 영업이익 | -246,364 | ||
| - 자본금 | 81,787 | - 당기순이익 | -211,418 | ||
| - 자본총계 | 2,601,445 | *주당순이익(원) | -2,800 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,591,928 | - 매출액 | 175,346 | |
| - 부채총계 | 616,036 | - 영업이익 | -193,326 | ||
| - 자본금 | 81,787 | - 당기순이익 | -168,692 | ||
| - 자본총계 | 1,975,892 | *주당순이익(원) | -2,235 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 1인, 사외이사 3인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 66.7 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 가. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 최대주주 등과의 거래내역 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 하단 안건 세부내역 참조 |
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| ※ 관련공시 | 2026-03-05 주주총회소집공고 2026-03-05 주주총회소집결의 2026-03-05 참고서류 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제7기 재무제표 (연결 및 별도) 승인 | 가결 | 74.8 | 99.6 | 0.3 | - |
| 제2-1호 | 특별결의 | 집중투표 배제에 관한 정관의 개정 | 가결 | 40.9 | 99.3 | 0.6 | - |
| 제2-2호 | 특별결의 | 그 외의 정관 개정 | 가결 | 70.2 | 93.5 | 6.4 | - |
| 제3-1호 | 보통결의 | 사외이사 정권현 선임 | 가결 | 74.9 | 99.8 | 0.1 | - |
| 제3-2호 | 보통결의 | 기타비상무이사 서건기 선임 | 가결 | 74.9 | 99.7 | 0.2 | - |
| 제4-1호 | 보통결의 | 감사위원이 되는사외이사 장동기 선임 | 가결 | 40.8 | 99.2 | 0.7 | - |
| 제4-2호 | 보통결의 | 감사위원이 되는사외이사 조영희 선임 | 가결 | 40.8 | 99.2 | 0.7 | - |
| 제5호 | 보통결의 | 감사위원회 위원 안진호 선임 | 가결 | 40.7 | 98.9 | 1.0 | - |
| 제6호 | 보통결의 | 이사보수한도 승인 | 가결 | 70.1 | 93.3 | 6.6 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서건기 | 1972-07 | 3 | 신규선임 | - '24년~ : (현) SK이노베이션 재무본부장 - '23~'24년 : SK E&S Renewables(재생에너지사업부문) 부문장 - '22년 : SK E&S PassKey 임원 - '16~'21년 : SK E&S 재무본부장 - '15년 : SK E&S Portfolio Mgmt. TF 팀장 - '10~'14년 : SK E&S 재무기획팀장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정권현 | 1963-10 | 3 | 신규선임 | - 24년~ : (현) 법무법인(유한) 대륙아주 고문 - '23년 : 한국언론진흥재단 정부광고 본부장 - '18~'21년 : ㈜조선일보사 논설위원실 논설위원 - '15~'17년 : ㈜조선일보 편집국 부국장 - '13~'15년 : ㈜조선일보 특별취재부 부장 - '03~'08년 : ㈜조선일보 국제부 도쿄특파원 |
- |
| 장동기 | 1964-01 | 3 | 신규선임 | - '24년~ : (현) ㈜하림지주 사외이사 - '20~'23년 : ㈜신한금융지주회사 부사장 - '18~'19년 : ㈜신한금융지주회사 부사장보, CFO - '17년 : ㈜신한금융지주회사 재무팀 본부장 - '10~'14년 : ㈜신한금융지주회사 재무팀 팀장 |
- '24년~ : (현) ㈜하림지주 사외이사, 감사위원 |
| 조영희 | 1969-08 | 3 | 신규선임 | - '19년~ : (현) 법무법인 엘에이비파트너스 파트너변호사 - '25년~ : (현) 세계한인법률가회 한국이사회 회장 - '22년~ : (현) HD한국조선해양㈜ 사외이사 - '15~'16년 : 법무부 국제법무자문위원회 위원 - '14~'17년 : 한국여신전문금융업협회 규제심의위원회 위원 - '13~'14년 : 금융위원회 금융발전심의위원회 금융서비스분과 위원 |
- '22년~ : (현) HD한국조선해양㈜ 사외이사, 감사위원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장동기 | 1964-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - '24년~ : (현) ㈜하림지주 사외이사 - '20~'23년 : ㈜신한금융지주회사 부사장 - '18~'19년 : ㈜신한금융지주회사 부사장보, CFO - '17년 : ㈜신한금융지주회사 재무팀 본부장 - '10~'14년 : ㈜신한금융지주회사 재무팀 팀장 |
| 조영희 | 1969-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - '19년~ : (현) 법무법인 엘에이비파트너스 파트너변호사 - '25년~ : (현) 세계한인법률가회 한국이사회 회장 - '22년~ : (현) HD한국조선해양㈜ 사외이사 - '15~'16년 : 법무부 국제법무자문위원회 위원 - '14~'17년 : 한국여신전문금융업협회 규제심의위원회 위원 - '13~'14년 : 금융위원회 금융발전심의위원회 금융서비스분과 위원 |
| 안진호 | 1963-09 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - '95년~ : (현) 한양대학교 공과대학 신소재공학부 교수 - '24년~ : (현) 큐알티㈜ 사외이사 - '23년~ : (현) 한양대학교 연구부총장 - '22년~ : (현) 나노기술연구 협의회 회장 - '12년~'14년 : 한국연구재단 국책사업본부 나노융합단 단장 |
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||