| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49, 다산타워 지하 2층 다목적홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
- 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영 실태 보고 2. 부의안건 - 제1호의안 : 제28기(2019.1.1~2019.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 - 제2호의안 : 사외이사 채찬영 선임의 건(신규선임) - 제3호의안 : 감사 송관호 선임의 건(재선임) - 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건(15억원) - 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건(3억원) ※사외이사 1명(신규 선임), 감사 1명 선임(재선임) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - "주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제8조 제4항"에 의거하여 당사의 대표이사는 금번 주주총회에서 내부회계관리제도 운영 실태에 대하여 주주에게 보고할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 채찬영 | 1963-03 | 3 | 신규선임 |
현, 금융투자(개인)
전, ㈜디지탈옵틱 창업 대표이사 전, 한국산업기술대학 광메카트로닉스 겸임교수 전, 대우전자 연구소 광학개발팀장 일본 도카이대학교 광공학과 석사 서울대학교 기계공학과 학사 |
해당사항 없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송관호 | 1952-01 | 3 | 재선임 | 상근 |
현, (주)다산네트웍스 상근감사
전, 한국IT전문가협회(IPAK) 회장 전, 숭실대학교 IT대학 교수 전, 한국인터넷진흥원 원장 전, 메릴랜드 대학 초빙 교수 광운대학교 전자통신학과 공학박사 서울대학교 공대 전자공학과 학사 |