| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 28기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 251,398 | - 매출액 | 69,909 | |
| - 부채총계 | 77,981 | - 영업이익 | 6,576 | ||
| - 자본금 | 17,268 | - 당기순이익 | 4,534 | ||
| - 자본총계 | 173,417 | *주당순이익(원) | 145 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 453,483 | - 매출액 | 446,587 | |
| - 부채총계 | 221,216 | - 영업이익 | -194 | ||
| - 자본금 | 17,268 | - 당기순이익 | -9,549 | ||
| - 자본총계 | 232,267 | *주당순이익(원) | 51 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
1. 보고사항
- 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영 실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제28기(2019.1.1. ~ 2019.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ☞원안대로 가결 - 제2호 의안 : 사외이사 채찬영 선임의 건(신규선임) ☞원안대로 가결 - 제3호 의안 : 감사 송관호 선임의 건(재선임) ☞의결정족수 미달로 부결 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(15억원) ☞원안대로 가결 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(3억원) ☞원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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- 상기 1항의 별도,연결 재무제표 주당순이익은 기본주당손익임
- 당사 제28기 정기주주총회에서 제3호 안건인 감사 선임의 건은 정족수 미달로 부결되었습니다. 이에 상법 제386조 및 제415조에 따라 현재 당사의 송관호 감사가 새로운 감사의 선임시까지 상근감사로써 자격이 유지됩니다. |
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| ※관련공시 |
2020-03-13 참고서류
2020-03-13 주주총회소집공고 2020-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-13 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 채찬영 | 1963-03 | 3 | 신규선임 |
현, 금융투자(개인)
전, ㈜디지탈옵틱 창업 대표이사 전, 한국산업기술대학 광메카트로닉스 겸임교수 전, 대우전자 연구소 광학개발팀장 일본 도카이대학교 광공학과 석사 서울대학교 기계공학과 학사 |
해당사항 없음 |