| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 29기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 260,651 | - 매출액 | 31,680 | |
| - 부채총계 | 59,729 | - 영업이익 | 213 | ||
| - 자본금 | 18,773 | - 당기순이익 | 5,075 | ||
| - 자본총계 | 200,921 | *주당순이익(원) | 156 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 452,849 | - 매출액 | 404,984 | |
| - 부채총계 | 221,666 | - 영업이익 | -5,804 | ||
| - 자본금 | 18,773 | - 당기순이익 | -29,845 | ||
| - 자본총계 | 231,183 | *주당순이익(원) | -434 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 유균 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영 실태 보고 2. 부의안건 - 제1호의안 : 제29기(2020.01.01~2020.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ☞원안대로 가결 - 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞원안대로 가결 - 제3호의안 : 사내이사 유춘열 선임의 건 ☞원안대로 가결 - 제4호의안 : 사외이사 유균 선임의 건 ☞원안대로 가결 - 제5호의안 : 감사 송관호 선임의 건 ☞원안대로 가결 - 제6호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 - 제7호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 1항의 별도,연결 재무제표 주당순이익은 기본주당손익입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2021-03-16 주주총회소집결의 2021-03-09 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-16 주주총회소집공고 2021-03-12 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유춘열 | 1961-03 | 3 | 재선임 | - 현, DZS Inc. 사내이사 - 현, (주)다산네트웍스 COO - 전, (주)솔루에타 사내이사 - 전, (주)디엠씨 사내이사 - 전, (주)디엠씨 대표이사 - 전, (주)솔루에타 대표이사 - 전, 대우자동차(주) 기술연구소 선임연구원 - 동양공업전문대학교 기계설계과 학사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유균 | 1946-02 | 3 | 신규선임 | - 현, 극동대 교양대학 미디어학부 석좌교수 - 전, 전북대 석좌교수 - 전, 방송통신심의위원회 연예오락분과특위위원장 - 전, 극동대 미디어학부 초빙교수 - 전, 한독미디어대학원 교수(산학협력 부총장) - 전, 경원대/순천향대 겸임교수 및 산학 초빙교수 - 전, 한국방송영상진흥원 장 - 전, KBS보도국장 / 정책기획센터장 - 전, KBS 경제부장 / 정치부장 / 해설위원장(주간) - 전, KBS 도쿄특파원 - 전, 중앙일보 동양방송 (TBC) 정치/경제부 기자 - 셩균관대학교 언론정보대학원 석사 - 고려대학교 신문방송학과 학사 |
해당사항 없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송관호 | 1952-01 | 3 | 재선임 | 상근 | - 현, (주)다산네트웍스 상근감사 - 현, 에너지데이타포럼 의장 - 전, 한국IT전문가협회(IPAK) 회장 - 전, 숭실대학교 IT대학 교수 - 전, 한국인터넷진흥원 원장 - 전, 메릴랜드 대학 초빙 교수 - 광운대학교 전자통신학과공학박사 - 서울대학교 공대 전자공학과 학사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1 ~ 16. <생략> 17. 보관, 창고업 및 물류서비스업 18. 위 각호에 부대되는 사업 일체 |
물류서비스업 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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