| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49 위믹스타워 지하2층 다목적홀 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 영업보고 - 감사의 감사보고 - 내부회계관리제도 운영 실태 보고 2. 부의안건 - 제1호의안 : 제33기(2024.01.01~2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 - 제2호의안 : 사내이사 남민우 선임의 건 - 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제41조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인할 수 있습니다. 이 경우 제1호의안인 재무제표 승인의 건은 보고안건으로 변경 될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남민우 | 1962-01 | 3 | 재선임 | - 현, (주)다산네트웍스 대표이사/회장 - 현, (주)다산인베스트 대표이사 - 현, 한국청년기업가정신재단 이사 - 현, 한국공학한림원 일반회원 - 전, 한국청년기업가정신재단 이사장 - 전, 한국네트워크산업협회 회장 - 전, 대통령 직속 청년위원회 초대위원장 - 전, (사)벤처기업협회 회장(현, 명예회장) 서울대학교 기계공학과 학사 |