| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 33 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 335,921 | - 매출액 | 43,860 | |
| - 부채총계 | 95,112 | - 영업이익 | 1,254 | ||
| - 자본금 | 20,981 | - 당기순이익 | -44,606 | ||
| - 자본총계 | 240,809 | *주당순이익(원) | -1,153 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 621,410 | - 매출액 | 337,611 | |
| - 부채총계 | 297,698 | - 영업이익 | -8,281 | ||
| - 자본금 | 20,981 | - 당기순이익 | -22,210 | ||
| - 자본총계 | 323,712 | *주당순이익(원) | -648 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 남민우 선임(재선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 - 제33기(2024.01.01~2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 보고 - 영업보고 - 감사의 감사보고 - 내부회계관리제도 운영 실태 보고 2. 부의안건 - 제1호의안 : 제33기(2024.01.01~2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (보고안건으로 변경) - 제2호의안 : 사내이사 남민우 선임의 건 ▶원안대로 가결 - 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 가결 - 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제41조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이며, 감사 전원의 동의 등 요건을 충족하여 2025.03.21에 당해법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 재무제표를 최종 확정하였으며, 금일 정기주주총회에서 이를 보고하였습니다. - 상기 1항의 별도, 연결 재무제표 주당순이익은 기본주당손익입니다. |
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| ※관련공시 | 2025-03-14 주주총회소집결의 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-14 참고서류 2025-03-21 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남민우 | 1962-01 | 3 | 재선임 | - 현, (주)다산네트웍스 대표이사/회장 - 현, (주)다산인베스트 대표이사 - 현, 한국청년기업가정신재단 이사 - 현, 한국공학한림원 일반회원 - 전, 한국청년기업가정신재단 이사장 - 전, 한국네트워크산업협회 회장 - 전, 대통령 직속 청년위원회 초대위원장 - 전, (사)벤처기업협회 회장 (현, 명예회장) 서울대학교 기계공학과 학사 |