| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49 한컴타워 지하2층 대강당 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| ※ 보고사항 - 영업보고 - 감사의 감사보고 - 내부회계관리제도 운영 실태 보고 ※ 부의안건 - 주주총회 안건 세부내역 참조 ※ 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제41조에 따라 외부감사인의 감사 의견이 적정이고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인할 수 있습니다. 이 경우 아래 제1호의안인 재무제표 승인의 건은 보고안건으로 변경 될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제34기(2025.01.01~2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (현금배당 포함) |
현금배당(예정) 1주당 20원 |
| 2 | 이사 선임의 건 - 사외이사 최승준(재선임) | - |
| 3 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 4 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최승준 | 1960-08 | 3 | 재선임 | - 2024~현재, (주)래디오빌 비상근 고문 - 2023~2024, 아이엠에스(주) 비상근 고문 - 2020~2022, (주)플렉스시스템 비상근 고문 - 2016~2019, 한화시스템(주) 상무이사 / 한국형 전투기(KF-21) 개발 - 2011, 한국항공대학 컴퓨터공학과 박사 - 1992, 연세대학교 전자공학과 석사 - 1983, 공군사관학교 전자공학과 학사 |
해당사항 없음 |