| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 52 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 497,537 | - 매출액 | 737,489 | |
| - 부채총계 | 212,632 | - 영업이익 | 43,277 | ||
| - 자본금 | 37,719 | - 당기순이익 | 33,830 | ||
| - 자본총계 | 284,905 | *주당순이익(원) | 344 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 54,177 | - 매출액 | 5,700 | |
| - 부채총계 | 5,645 | - 영업이익 | -4,134 | ||
| - 자본금 | 37,719 | - 당기순이익 | -5,377 | ||
| - 자본총계 | 48,531 | *주당순이익(원) | -74 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
1.보고사항 :
감사보고 영업보고 내부회계관리제도운영실태보고 2.부의안건 : 제1호 의안 : 제52기(2018.01.01~ 2018.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 => 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사선임의 건 => 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 |
2019-03-13 주주총회소집공고
2019-03-13 감사보고서 제출 2019-03-05 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-05 주주총회소집결의 2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황정현 | 1970-03 | 3 | 재선임 |
* 가천대 경영학과
* 한국화천(주) 대표이사(전) * (주)티웨이홀딩스 대표이사(현) |