| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제53기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 871,001 | - 매출액 | 817,531 | |
| - 부채총계 | 625,218 | - 영업이익 | -23,779 | ||
| - 자본금 | 38,340 | - 당기순이익 | -47,662 | ||
| - 자본총계 | 245,783 | *주당순이익(원) | -388 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 51,153 | - 매출액 | 7,081 | |
| - 부채총계 | 4,609 | - 영업이익 | -4,142 | ||
| - 자본금 | 38,340 | - 당기순이익 | -4,145 | ||
| - 자본총계 | 46,543 | *주당순이익(원) | -54 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
1.보고사항 :
감사보고 영업보고 내부회계관리제도운영실태보고 2.부의안건 : 제1호 의안 : 제53기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 연결재무제표 및 별도 재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 => 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 송인석 선임의 건 => 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사외이사 조원희 선임의 건 => 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
|
(*) 하기 감사위원은 금번 주주총회시 정관변경 후 당사 이사회를 통하여 선임된 상법
제415조의 2 및 제393조의2에 따른 일반감사위원입니다. |
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| ※ 관련공시 |
2020-03-24 주주총회소집공고
2020-03-17 주주총회소집공고 2020-03-17 감사보고서 제출 2020-03-10 주주총회소집공고 2020-03-10 주주총회소집결의 2020-03-04 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송인석 | 1969-05 | 3 | 신규선임 |
(*)연세대 경영학과 졸업
(*)일본 토마츠감사법인(前) (*)딜로이트코리아(前) (*)한영회계법인(前) (*)삼덕회계법인(現) |
(*)삼덕회계법인 이사 |
| 조원희 | 1970-01 | 3 | 신규선임 |
(*)서울대학교 인문대학 졸업
(*)제30기 사법연수원 수료 (*)법무법인 태평양 변호사(前) (*)법무법인 디라이트 변호사(現) |
(*)법무법인 디라이트
대표변호사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송인석 | 1969-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
(*)연세대 경영학과 졸업
(*)일본 토마츠감사법인(前) (*)딜로이트코리아(前) (*)한영회계법인(前) (*)삼덕회계법인(現) |
| 조원희 | 1970-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
(*)서울대학교 인문대학 졸업
(*)제30기 사법연수원 수료 (*)법무법인 태평양 변호사(前) (*)법무법인 디라이트 변호사(現) |