| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 포천시 해룡로 37번길 38(구 설운동 561-7) 사무동 3층 강당 ※ 단, COVID-19 확산 등 불가피한 상황 발생시, 정관 에 정하고 있는 바에 따라 개최 장소를 변경하는 권한을 대표이사에게 위임함 |
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| 4. 의안 주요내용 | ○ 보고사항 : 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 라. 외부감사인 선임보고 ○ 부의안건 : 제1호 의안:제54기(2020.01.01~2020.12.31)별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안:사내이사 나성훈(재선임) 선임의 건 제2-2호 의안:사내이사 이상진(재선임) 선임의 건 제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ○ COVID-19 확산등으로 불가피한 주주총회 장소 변경이 있는 경우 재공시 및 공고 예정 | |||
| ※ 관련공시 | 2020-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 나성훈 | 1970-03 | 3 | 재선임 | - 단국대학교 무역학과 졸업 - 前 (주)예림당 전무이사 - 前 (주)티웨이항공 사내이사 - 前 (주)예림당 이사 - 現 (주)예림문고 대표이사 - 現 (주)행간 대표이사 - 現 종이비행기 대표 - 現 (주)티웨이항공 부회장 |
| 이상진 | 1971-10 | 3 | 재선임 | - 단국대학교 무역학과 졸업 - 前 모토로라코리아글로벌소싱매니저 - 前 (주)삼영테크놀로지 해외영업본부장 - 前 (주)토폰 대표이사 |