| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제54기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 766,137 | - 매출액 | 276,909 | |
| - 부채총계 | 628,399 | - 영업이익 | -177,741 | ||
| - 자본금 | 38,340 | - 당기순이익 | -144,397 | ||
| - 자본총계 | 137,738 | *주당순이익(원) | -1,115 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 85,451 | - 매출액 | 7,691 | |
| - 부채총계 | 42,218 | - 영업이익 | -3,037 | ||
| - 자본금 | 38,340 | - 당기순이익 | -4,998 | ||
| - 자본총계 | 43,233 | *주당순이익(원) | -66 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 : 감사보고 영업보고 내부회계관리제도운영실태보고 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 : 제1호 의안 : 제54기(2020.01.01~2020.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 나성훈 선임의 건 => 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사내이사 이상진 선임의 건 => 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| (*) 하기 감사위원은 당사 이사회를 통하여 선임된(재선임) 상법제415조의 2 및 제393조의2에 따른 일반감사위원입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2021-03-04 주주총회소집결의 2021-03-12 주주총회소집공고 2021-03-19 감사보고서 제출 2021-03-19 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 나성훈 | 1970-03 | 3 | 재선임 | - 단국대학교 무역학과 졸업 - 前 (주)예림당 전무이사 - 前 (주)티웨이항공 사내이사 - 前 (주)예림당 이사 - 現 (주)예림문고 대표이사 - 現 (주)행간 대표이사 - 現 종이비행기 대표 - 現 (주)티웨이항공 부회장 |
| 이상진 | 1971-10 | 3 | 재선임 | - 단국대학교 무역학과 졸업 - 前 모토로라코리아글로벌소싱매니저 - 前 (주)삼영테크놀로지 해외영업본부장 - 前 (주)토폰 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상진 | 1971-10 | 3 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | -단국대학교 무역학과 졸업 -前 모토로라코리아글로벌소싱매니저 -前 (주)삼영테크놀로지 해외영업본부장 -前 (주)토폰 대표이사 |