| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-31 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 포천시 해룡로 37번길 38(구.설운동 561-7) 사무동 3층 회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제55기(2021.01.01~2021.12.31) 별도 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 [사내이사 황정현(재선임)] 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 상기 일정은 관계기관과의 협의 과정에서 변동 될 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | 2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황정현 | 1970-03 | 3 | 재선임 | *가천대 경영학과 *前)한국화천(주) 대표이사 *現)(주)티웨이홀딩스 대표이사 |