| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-31 | 14 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 포천시 해룡로 37번길 38(구.설운동 561-7) 사무동 3층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ○ 보고사항 : 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 부의안건 : 제1호 의안 : 제58기(2024.01.01~2024.12.31) 개별 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 인정곤(신규선임) 제2-2호 의안 : 기타 비상무이사 이광수(신규선임) 제2-3호 의안 : 사외이사 김성준(신규선임) 제2-4호 의안 : 사내이사 황정현(재선임) 제3호 의안 : 감사(상근)감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사(상근) 김삼재(신규선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| (*) 당사의 최대주주인 ㈜예림당 외 3인은 2025. 2. 26. ㈜소노인터내셔널과의 사이에 당사 발행주식 52,343,999주(발행주식총수의 46.26%)를 ㈜소노인터내셔널에게 2,500억원에 양도하는 거래에 관한 주식매매계약을 체결하였습니다. 위 주식매매계약의 거래종결은 2025년 3월 31일로 예정되어 있습니다. 당사의 제58기 정기주주총회 개최(개회) 전에 위 거래종결이 이루어질 경우, 제2-4호 의안을 통하여 선임하고자 하는 후보자는 사퇴할 예정이며, 해당 의안은 자동 폐기됩니다. 반대로 제58기 정기주주총회 개최(개회) 전에 위 거래종결이 이루어지지 않을 경우, 제2-1호 의안 내지 제2-3호 의안, 제3호 의안을 통하여 선임하고자 하는 후보자 전원은 사퇴할 예정이며, 각 의안은 모두 자동 폐기됩니다. | |||
| ※ 관련공시 | 2025-02-17 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정) 2025-02-26 투자판단 관련 주요경영사항 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 인정곤 | 1974-06 | 3 | 신규선임 | 강원대학교 회계학 前)소노인터내셔널 비발디파크 회계심사팀 팀장 (2014~2015) 前)소노인터내셔널 본사 경영관리팀 팀장(2015~2017) 前)대명소노 심사 담당임원 (2022~2023) 現)㈜대명소노시즌 경영지원 담당임원 |
| 이광수 | 1967-05 | 3 | 신규선임 | 충남대학교 경영학 前)삼성그룹 32기 입사 (1991) 前)제일합섬, 새한(구. 제일합섬) 과장 (1999~2000) 前)웅진홀딩스 재무팀장(구. 제일합섬) (2000~2012) 前)대명소노그룹 전무 (2017~2020) 前)대명소노그룹 부사장 (2021~2022) 現)소노인터내셔널 홀딩스부문 대표이사 (2023~) |
| 황정현 | 1970-03 | 3 | 재선임 | 前)한국화천 대표이사 現)㈜티웨이홀딩스 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김성준 | 1969-11 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 경영학 버지니아대학교 회계학 석사 前)삼일회계법인 회계사 (1995~1998) 前)법무법인 세종 선임 공인회계사 (1998~2017) 前)한영회계법인 세무본부 파트너 (2017~2020) 前)위즈텍스그룹 대표 회계사 (2020~2021) 現)골든오크 세무법인 대표 |
(주)골든오크 세무법인 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김삼재 | 1945-10 | 3 | 신규선임 | 상근 | 한국방송통신대학교 청소년교육학 現)대명소노시즌 감사 現)대명복지재단 상임이사 |