| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 58기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 187,678 | - 매출액 | 5,243 | |
| - 부채총계 | 38,677 | - 영업이익 | -5,220 | ||
| - 자본금 | 56,210 | - 당기순이익 | -24,982 | ||
| - 자본총계 | 149,001 | *주당순이익(원) | -186 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명(재선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 : 감사보고 영업보고 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 : 제1호 의안 : 제58기(2024.01.01~ 2024.12.31) 개별 재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 인정곤 선임의 건=> 후보사퇴로 자동폐기 제2-2호 의안 : 기타 비상무이사 이광수 선임의 건 => 후보사퇴로 자동폐기 제2-3호 의안 : 사외이사 김성준 선임의 건=> 후보사퇴로 자동폐기 제2-4호 의안 : 사내이사 황정현 선임의 건=> 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사(상근)선임의 건 제3-1호 의안 : 감사(상근)감삼재 선임의 건=> 후보사퇴로 자동폐기 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인 의 건 => 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인 의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2025-03-14 주주총회소집결의 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-14 참고서류 2025-03-19 주주총회소집공고 2025-03-21 감사보고서 제출 2025-03-21 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 2025-03-21 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황정현 | 1970-03 | 3 | 재선임 | 前)한국화천 대표이사 現)㈜티웨이홀딩스 대표이사 |