| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-11-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 포천시 해룡로 37번길 38(구.설운동 561-7) 사무동 3층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [ 보고사항 ] - 감사보고 [ 결의사항 ] 제1호 의안 : 감사(상근) 선임의 건 제1-1호 의안 : 감사 김원구(신규선임) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-09-19 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 임시주주총회 권리주주 확정을 위한 주주명부 확정 기준일은 2025년 10월 31일입니다. - 이번 임시주주총회 상정 안건 중, 제1호 의안(감사 김원구 선임의건)은 주주제안에 따라 상정된 안건입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김원구 | 1959-05 | 3 | 신규선임 | 상근 | 서울대학교 경영학과 서울대학교 경영학과 석사 계명대학교 회계학과 박사 前)계명대학교 및 경운대학교 겸임교수 前)대구광역시의회 의원(2010~2016) 前)한국안광학산업진흥원 원장(2016~2019) 現)공인회계사(1985년 합격) |