| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-22 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울 강남구 도곡로1길 14 삼일프라자 5층 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
<보고사항>
1. 감사위원회의 감사보고 2. 2018년 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 제19기 영업보고 <의결사항> ㅇ제1호 의안 : 제19기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 * 현금배당(예정) : 주당 530원 ㅇ제2호 의안 : 이사 선임의 건 (총 3명 선임 : 사내이사 1명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명) -제2-1호 : 사내이사 후보 정기호 -제2-2호 : 사외이사 후보 박정익 -제2-3호 : 기타비상무이사 후보 송재호 ㅇ제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (총 1명 선임) -제3-1호: 감사위원 후보 박정익 ㅇ제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ㅇ제5호 의안: 정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| ㅇ감사위원회는 모두 사외이사로 구성되어 있음 | |||
| ※관련공시 |
2019-02-01 현금ㆍ현물배당 결정
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정기호 | 1960-03 | 1 | 재선임 |
현) (주)나스미디어 대표이사
전) (주)키노피아 대표이사 |
| 송재호 | 1966-03 | 2 | 신규선임 |
현) KT 미디어플랫폼사업본부장
전) KT 통합보안사업단장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박정익 | 1956-06 | 2 | 신규선임 |
현) 법무법인 탑 변호사
전) KTH 사외이사 |
해당사항 없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박정익 | 1956-06 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
현) 법무법인 탑 변호사
전) KTH 사외이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
13. 전자상거래 및 상품유통판매업
14. 통신판매업 |
사업 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |