| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 도곡로1길 14 삼일프라자 5층 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
<보고사항>
1. 감사위원회의 감사보고 2. 2019년 내부회계관리제도 운영실태 보고 3. 제20기 영업보고 <의결사항> ㅇ제1호 의안 : 제20기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 * 현금배당(예정) : 주당 660원 ㅇ제2호 의안 : 이사 선임의 건 (총 5명 선임 : 사내이사 1명, 기타비상무이사 2명, 사외이사 2명) - 제2-1호 의안 : 사내이사 정기호 선임의 건 (임기 1년) - 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 정길성 선임의 건 (임기 2년) - 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 박현진 선임의 건 (임기 2년) - 제2-4호 의안 : 사외이사 조창환 선임의 건 (임기 2년) - 제2-5호 의안 : 사외이사 황인이 선임의 건 (임기 2년) ㅇ제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (총 2명 선임) - 제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 조창환 선임의 건 (임기 2년) - 제3-2호 의안 : 감사위원회 위원 황인이 선임의 건 (임기 2년) ㅇ제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 감사위원회는 모두 사외이사로 구성되어 있음 | |||
| ※관련공시 |
2019-12-11 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
2020-02-05 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정기호 | 1960-03 | 1 | 재선임 |
현) (주)나스미디어 대표이사
전) 더블클릭코리아(주) 대표이사 |
| 정길성 | 1974-07 | 2 | 재선임 |
현) KT 그룹경영1담당
전) KT 비서실 2담당 |
| 박현진 | 1968-09 | 2 | 신규선임 |
현) KT Customer 전략본부장
전) KT 5G사업본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조창환 | 1969-04 | 2 | 재선임 |
현) 연세대학교 언론홍보영상학부 교수
현) 연세대학교 언론홍보대학원장 |
NHN한국사이버결제(주) 사외이사 |
| 황인이 | 1972-02 | 2 | 재선임 |
현) 서울대학교 경영학과 부교수
전) 드렉셀 대학 (Drexel University), 조교수 |
두산솔루스(주) 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조창환 | 1969-04 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
현) 연세대학교 언론홍보영상학부 교수
현) 연세대학교 언론홍보대학원장 |
| 황인이 | 1972-02 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
현) 서울대학교 경영학과 부교수
전) 드렉셀 대학 (Drexel University), 조교수 |