| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 279,587 | - 매출액 | 78,373 | |
| - 부채총계 | 147,036 | - 영업이익 | 23,389 | ||
| - 자본금 | 4,558 | - 당기순이익 | 18,656 | ||
| - 자본총계 | 132,551 | *주당순이익(원) | 2,137 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 356,236 | - 매출액 | 117,007 | |
| - 부채총계 | 203,105 | - 영업이익 | 30,559 | ||
| - 자본금 | 4,558 | - 당기순이익 | 22,484 | ||
| - 자본총계 | 153,131 | *주당순이익(원) | 2,362 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 660 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,611,446,060 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.00 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 기타비상무이사 2명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
<보고사항>
1. 감사위원회의 감사보고 2. 2019년 내부회계관리제도 운영실태 보고 3.제20기 영업보고 <의결사항> ㅇ제1호 의안 : 제20기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 * 현금배당: 주당 660원 → 원안가결 ㅇ제2호 의안 : 이사 선임의 건 (총 5명 선임 : 사내이사 1명, 기타비상무이사 2명, 사외이사 2명) - 제2-1호 의안 : 사내이사 정기호 선임의 건 (임기 1년) → 원안가결 - 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 정길성 선임의 건 (임기 2년) → 원안가결 - 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 박현진 선임의 건 (임기 2년) → 원안가결 - 제2-4호 의안 : 사외이사 조창환 선임의 건 (임기 2년) → 원안가결 - 제2-5호 의안 : 사외이사 황인이 선임의 건 (임기 2년) → 원안가결 ㅇ제3호 의안:감사위원회 위원 선임의 건 (총 2명 선임) - 제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 조창환 선임의 건 (임기 2년) → 원안가결 - 제3-2호 의안 : 감사위원회 위원 황인이 선임의 건 (임기 2년) → 원안가결 ㅇ제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 → 원안가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2020-02-05 현금ㆍ현물배당 결정
2020-03-11 주주총회소집결의 2020-03-11 주주총회소집공고 2020-03-19 감사보고서 제출 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정기호 | 1960-03 | 1 | 재선임 |
현) (주)나스미디어 대표이사
전) 더블클릭코리아(주) 대표이사 |
| 정길성 | 1974-07 | 2 | 재선임 |
현) KT 그룹경영1담당
전) KT 비서실 2담당 PM |
| 박현진 | 1968-09 | 2 | 신규선임 |
현) KT Customer 전략본부장
전) KT 5G사업본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조창환 | 1969-04 | 2 | 재선임 |
현) 연세대학교 언론홍보영상학부 교수
현) 연세대학교 언론홍보대학원장 |
NHN한국사이버결제(주) 사외이사 |
| 황인이 | 1972-02 | 2 | 재선임 |
현) 서울대학교 경영학과 부교수
전) 드렉셀 대학 (Drexel University), 조교수 |
두산솔루스(주) 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조창환 | 1969-04 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
현) 연세대학교 언론홍보영상학부 교수
현) 연세대학교 언론홍보대학원장 |
| 황인이 | 1972-02 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
현) 서울대학교 경영학과 부교수
전) 드렉셀 대학 (Drexel University), 조교수 |