| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 322,623 | - 매출액 | 82,058 | |
| - 부채총계 | 173,075 | - 영업이익 | 27,301 | ||
| - 자본금 | 4,558 | - 당기순이익 | 22,452 | ||
| - 자본총계 | 149,548 | *주당순이익(원) | 2,641 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 422,039 | - 매출액 | 111,641 | |
| - 부채총계 | 221,371 | - 영업이익 | 26,968 | ||
| - 자본금 | 4,558 | - 당기순이익 | 23,134 | ||
| - 자본총계 | 200,668 | *주당순이익(원) | 2,692 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 800 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,801,752,800 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | 10 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | 850,219 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 기타비상무이사 2명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <보고사항> 1. 감사위원회의 감사보고 2. 2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고 3.제21기 영업보고 <의결사항> ㅇ제1호 의안 : 제21기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 * 현금배당 : 주당 800원 * 주식배당 : 주당 0.1주 → 원안가결 ㅇ제2호 의안 : 정관 개정 승인의 건 → 원안가결 ㅇ제3호 의안 : 이사 선임의 건 (총 3명 선임 : 사내이사 1명, 기타비상무이사 2명) - 제3-1호 의안 : 사내이사 정기호 선임의 건 (임기 1년) → 원안가결 - 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 김훈배 선임의 건 (임기 2년) → 원안가결 - 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 박현진 선임의 건 (임기 2년) → 원안가결 ㅇ제4호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 박찬호 선임의 건 → 원안가결 ㅇ제5호 의안:임원퇴직금지급규정 개정 승인의 건 → 원안가결 ㅇ제6호 의안:이사 보수한도 승인의 건 → 원안가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2020-12-11 주식배당결정 2020-12-28 배당락(주식배당) 2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-02-04 현금ㆍ현물배당 결정 2021-03-08 감사보고서 제출 2021-03-10 주주총회소집결의 2021-03-18 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정기호 | 1960-03 | 1 | 재선임 | 현) (주)나스미디어 대표이사 전) 더블클릭코리아(주) 대표이사 |
| 김훈배 | 1963-12 | 2 | 신규선임 | 현) KT 미디어플랫폼사업본부장 전) KT Customer 신사업본부 본부장 |
| 최규철 | 1971-06 | 2 | 신규선임 | 현) KT 그룹경영실 상무보 전) KT 그룹경영단 그룹경영1담당 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박찬호 | 1959-04 | 2 | 신규선임 | 현) 소상공인 경영자문 전) 법무법인 서평 자문위원 전) KT 법무총괄 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박찬호 | 1959-04 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 소상공인 경영자문 전) 법무법인 서평 자문위원 전) KT 법무총괄 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 제2조(목적) 13. 위 각 호의 전자상거래 및 상품유통판매업 14. 위 각 호의 통신판매업 |
제2조(목적) 13. 전자상거래, 통신판매업 14. 상품의 제작 및 발주, 수입, 수출 판매업 |
신규 사업의 확장에 따른 사업 목적 개정. | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |