| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 369,204 | - 매출액 | 88,726 | |
| - 부채총계 | 201,929 | - 영업이익 | 30,606 | ||
| - 자본금 | 4,983 | - 당기순이익 | 24,383 | ||
| - 자본총계 | 167,275 | *주당순이익(원) | 2,608 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 490,394 | - 매출액 | 124,161 | |
| - 부채총계 | 268,618 | - 영업이익 | 32,875 | ||
| - 자본금 | 4,983 | - 당기순이익 | 27,120 | ||
| - 자본총계 | 221,776 | *주당순이익(원) | 2,796 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 800 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 7,480,421,600 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | 10 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | 935,052 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 기타비상무이사 2명, 사외이사2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <보고사항> 1. 감사위원회의 감사보고 2. 2021년 내부회계관리제도 운영실태 보고 3. 제22기 영업보고 <의결사항> ㅇ제1호 의안 : 제22기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 * 현금배당(예정) : 주당 800원 * 주식배당(예정) : 주당 0.1주 →원안가결 ㅇ제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건 →원안가결 ㅇ제3호 의안 : 이사 선임의 건 (총 5명 선임 : 사내이사 1명, 기타비상무이사 2명, 사외이사 2명) - 제3-1호 의안 : 사내이사 박평권 선임의 건 (임기 1년) →원안가결 - 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 최준기 선임의 건 (임기 2년) →원안가결 - 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 강현구 선임의 건 (임기 2년) →원안가결 - 제3-4호 의안 : 사외이사 한광규 선임의 건 (임기 2년) →원안가결 - 제3-5호 의안 : 사외이사 오병관 선임의 건 (임기 2년) →원안가결 ㅇ제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 한광규 선임의 건 (임기 2년) →원안가결 - 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 오병관 선임의 건 (임기 2년) →원안가결 ㅇ제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 →원안가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2022-03-07 감사보고서 제출 2022-03-04 주주총회소집결의 2022-03-04 주주총회소집공고 2022-02-08 현금ㆍ현물배당 결정 2022-02-08 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2021-12-10 주식배당결정 2021-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-12-28 배당락(주식배당) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박평권 | 1970-11 | 1년 | 신규선임 | 현)(주)나스미디어 운영총괄 사장 전)(주)나스미디어 광고본부 본부장 |
| 최준기 | 1974-06 | 2년 | 신규선임 | 현)KT AI/DX융합사업부문 AI/BigData사업본부장 전)KT 마케팅부문 AI사업단 AI기술담당 |
| 강현구 | 1971-07 | 2년 | 신규선임 | 현)KT 그룹경영실 그룹경영2담당 전)KT 비서실 2담당 PM |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한광규 | 1958-01 | 2년 | 신규선임 | 전)대홍기획 비상근 자문 전)롯데문화재단 대표 전)대홍기획 광고 본부장 |
- |
| 오병관 | 1960-03 | 2년 | 신규선임 | 현)한국회계기준원 비상임 위원 전)NH농협손해보험 대표이사 전)NH농협금융지주 경영기획 부사장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한광규 | 1958-01 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전)대홍기획 비상근 자문 전)롯데문화재단 대표 전)대홍기획 광고 본부장 |
| 오병관 | 1960-03 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현)한국회계기준원 비상임 위원 전)NH농협손해보험 대표이사 전)NH농협금융지주 경영기획 부사장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 13. 전자상거래, 통신판매업 14. 상품의 제작 및 발주, 수입, 수출 판매업 15. 상기 목적과 관련되거나 부수되는 제반 사업 및 활동 |
13. 전자상거래, 통신판매업 14. 상품의 제작 및 발주, 수입, 수출 판매업 15. 건강 보조식품 도·소매업 16. 음료 도·소매업 17. 화장품, 비누 및 방향제 도·소매업 18. 상기 목적과 관련되거나 부수되는 제반 사업 및 활동 |
K-deal 사업 본격화에 따라 선행적인 사업 목적 추가 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |