| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 도곡로1길 14 삼일프라자 5층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 1. 감사위원회의 감사보고 2. 2024년 내부회계관리제도 운영실태 보고 3. 제25기 영업보고 <의결사항> ○ 제1호 의안: 제25기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함) ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 의안: 사명 변경 - 제2-2호 의안: 배당기준일 변경 ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제 3-1호 의안: 사내이사 후보 박평권 - 제 3-2호 의안: 기타비상무이사 후보 최광철 - 제 3-3호 의안: 기타비상무이사 후보 김태영 - 제 3-4호 의안: 기타비상무이사 후보 윤태식 ○ 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보 장현철) ○ 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| [감사위원회 안내]감사위원회는 모두 사외이사로 구성되어 있음 [전자투표 시행 안내] 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제25기 정기주주총회에서도 활용할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2025-02-11 현금ㆍ현물배당 결정 2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박평권 | 1970-11 | 1 | 재선임 | 2022년~현재 (현) 나스미디어 대표이사 2021년~2022년 (전) 나스미디어 운영총괄 사장 2000년~2021년 (전) 나스미디어 광고본부 본부장 |
| 최광철 | 1971-09 | 2 | 신규선임 | 2024년~현재 (현) KT 미디어부문 IPTV사업본부장 2023년~2024년 (전) KT Customer부문 미디어플랫폼사업본부 미디어기획담당 2021년~2023년 (전) KT Customer부문 미디어플랫폼사업본부 미디어플랫폼담당 |
| 김태영 | 1975-09 | 2 | 신규선임 | 2024년~현재 (현) KT 전략실 시너지경영담당 ICT시너지팀장 2024년~2024년 (전) KT 전략·신사업부문 AI/Cloud사업본부 전략사업고객담당 2023년~2024년 (전) KT 전략·신사업부문 전략사업본부 Cloud사업담당 |
| 윤태식 | 1969-04 | 2 | 신규선임 | 2024년~현재 (현) KT 경영지원부문 Brand전략실장 2024년~2024년 (전) KT 경영지원부문 브랜드커뮤니케이션담당 2013년~2022년 (전) 삼성전자 한국총괄 IMC 팀장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장현철 | 1967-06 | 2 | 신규선임 | 2018년~2024년 (전) BS그룹 부사장 2019년~2022년 (전) 을지대학교 초빙교수 2008년~2009년 (전) 골든브릿지금융그룹 홍보실장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장현철 | 1967-06 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2018년~2024년 (전) BS그룹 부사장 2019년~2022년 (전) 을지대학교 초빙교수 2008년~2009년 (전) 골든브릿지금융그룹 홍보실장 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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