| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 도곡로1길 14 삼일프라자 5층 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 감사위원회 안내: 감사위원회는 모두 사외이사로 구성되어 있습니다. - 전자투표 시행 안내: 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제26기 정기주주총회에서도 활용할 예정입니다. - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사위원회의 감사보고, ②2025년 내부회계관리제도 운영실태 보고, ③제26기 영업보고 입니다. |
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| ※관련공시 | 2026-02-11 현금ㆍ현물배당 결정 2026-02-11 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 | 제26기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함) | - |
| 2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 2-1호 의안 | 사외이사 명칭 변경 | - |
| 2-2호 의안 | 전자주주총회 제도 관련 조문 정비 | - |
| 2-3호 의안 | 의결권 대리행사 방식 변경 | - |
| 2-4호 의안 | 독립이사 의무 비율 관련 조문 정비 | - |
| 2-5호 의안 | 이사의 충실의무 범위 확대 | - |
| 2-6호 의안 | 감사위원 선·해임시 의결권 제한 강화 | - |
| 2-7호 의안 | 감사위원 분리선출 인원 확대 | - |
| 3호 의안 | 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) | - |
| 3-1호 의안 | 사내이사 후보 박평권 | - |
| 3-2호 의안 | 사외이사 후보 박종일 | - |
| 4호 의안 | 감사위원회 위원 선임의 건 (후보 박종일) | - |
| 5호 의안 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보 한정석) | - |
| 6호 의안 | 이사 보수 한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박평권 | 1970-11 | 1 | 재선임 | 2022년~현재 (현) 케이티나스미디어 대표이사 2021년~2022년 (전) 케이티나스미디어 운영총괄 사장 2000년~2021년 (전) 케이티나스미디어 광고본부 본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박종일 | 1964-09 | 2 | 신규선임 | 2025년~현재 (현) 우리은행 글로벌그룹 경영자문위원 2023년~2025년 (전) 베트 남 우리은행 은행장(CEO) |
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| 한정석 | 1974-12 | 2 | 신규선임 | 2022년~현재 (현) 서울대 학교 경영대학 재무금융 교수 2017년~ 2022년 (전) Stockholm School of Economics 재무전공 부교 수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박종일 | 1964-09 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2025년~현재 (현) 우리은행 글로벌그룹 경영자문위원 2023년~2025년 (전) 베트 남 우리은행 은행장(CEO) |
| 한정석 | 1974-12 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2022년~현재 (현) 서울대학교 경영대학 재무금융 교수 2017년~2022년 (전) Stockholm School of Economics 재무전공 부교수 |