| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-22 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 |
경기도 남양주시 미금로 57 (다산동)
(주)빙그레 도농공장 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 가. 제1호의안 : 제53기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 주당 배당금 1,350원 나. 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 다. 제3호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) - 제3-1호 : 사내이사 선임의 건(박정환) - 제3-2호 : 사내이사 선임의 건(박창훈) - 제3-3호 : 사외이사 선임의 건(강호상) 라. 제4호의안 : 감사 선임의 건(홍기택) 마. 제5호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 바. 제6호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박정환 | 1958-09 | 3 | 재선임 |
- 서강대학교 대학원 경영학 석사
- 현 (주)빙그레 구매담당 전무 |
| 박창훈 | 1961-09 | 3 | 신규선임 |
- 연세대학교 대학원 경영학 석사
- 전 (주)빙그레 재경부 상무 - 현 (주)빙그레 경영기획담당 상무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강호상 | 1952-10 | 3 | 재선임 |
- 미국 Columbia 대학교 국제경영학 박사
- 전 서강대학교 경영대학 교수 - 현 서강대학교 경영대학 명예교수 |
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감사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍기택 | 1955-11 | 3 | 재선임 | 상근 |
- 서울대학교 대학원 경영학
- 전 한국공인회계사회 지방세연구위원회 위원장 - 현 대일합동회계사무소 대표 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
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| 15. 식품 및 식품첨가물의 제조, 가공 및 판매업 | 15. 식품 및 식품첨가물의 제조, 가공, 운반, 소분 및 판매업 | - 향후 영위 가능한 사업목적 추가 | |