| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-25 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 |
경기 남양주시 홍유릉로248번길 39 다남프라자 4층
경기동부상공회의소 ※ 코로나 바이러스 확산으로 장소 변경이 불가피한 경우 대표이사에게 위임하여 정하고 재공시하도록 하겠습니다. |
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| 4. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 가. 제1호의안 : 제54기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 주당 배당금 1,450원 나. 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 다. 제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) - 제3-1호 : 사내이사 선임의 건(전창원) - 제3-2호 : 사내이사 선임의 건(김호연) 라. 제4호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 마. 제5호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전창원 | 1961-12 | 3 | 재선임 |
- 2011 ~ 2015 (주)빙그레 경영관리담당 전무
- 2016 ~ 2018 (주)빙그레 경영관리담당 부사장 - 2019 ~ 현재 (주)빙그레 대표이사 사장 |
| 김호연 | 1955-04 | 3 | 재선임 |
- 1992 ~ 2008 (주)빙그레 대표이사 회장
- 2014 ~ 현재 (주)빙그레 사내이사 |