| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-24 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 남양주시 홍유릉로248번길 39 다남프라자 4층 경기동부상공회의소 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 가. 제1호의안 : 제56기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 주당 배당금 1,400원 나. 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건(박정환) - 제2-2호 : 사외이사 선임의 건(오대식) 다. 제3호의안 : 감사 선임의 건(홍기택) 라. 제4호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 마. 제5호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 코로나 바이러스 확산으로 장소 변경이 불가피한 경우 대표이사에게 위임하여 정하고 재공시하도록 하겠습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박정환 | 1958-09 | 3 | 재선임 | - 2016 ~ 2019 (주)빙그레 구매담당 전무 - 2020 ~ 2021 (주)빙그레 구매담당 본부장 - 2021 ~ 현재 (주)빙그레 신공장추진단 단장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오대식 | 1954-11 | 3 | 신규선임 | 2007 ~ 2008 서울지방국세청장 2008 ~ 2016 법무법인(유한) 태평양 고문 2016 ~ 2019 세무법인 제일티앤엠 대표 |
(주)메지온 비상근 감사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍기택 | 1955-11 | 3 | 재선임 | 상근 | - 2015 ~ 2017 한국공인회계사회 지방세연구위원회 위원장 - 1998 ~ 현재 대일합동회계사무소 대표 - 2016 ~ 현재 (주)빙그레 감사 |